ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、暗号資産ポンジスキームの疑いに関し、NovaTechの創業者シンシア・ペシオンおよびエディ・ペシオンに13億7000万ドルの支払いを命じるよう裁判所に求めた。10月22日の裁判所提出書類は不正利得の返還と判決前利息を求めるもので、これとは別にNovaTechのプロモーター4名が約600万ドルの支払いに同意し、証券・商品・暗号資産業界からの永久排除を受け入れた。

州司法長官事務所によると、1万1000人以上のニューヨーク州民がNovaTechおよびAWS Miningに投資していた。創業者らは以前、世界中の顧客から資金を集めた投資事業をめぐり、暗号資産ピラミッドスキームの容疑に直面していた。

欠席判決後、13億7000万ドルを請求

提出書類は、不正利得とされる利益の返還である disgorgement(返還)として11億3450万ドル、および損失発生から判決までの期間を補償する判決前利息として2億3247万ドルを求めている。合計は13億6700万ドルとなり、ニューヨーク州はこの全額を創業者らおよびNovaTech関連法人に支払わせたい考えだ。

この請求は、被告側が州の訴訟に応答しなかった後に下された2025年8月の欠席判決に続くもの。その段階で裁判所は、創業者らのニューヨーク州における証券・商品・暗号資産活動を禁止したが、金銭的救済については判断を留保していた。

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

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ジェームズ長官は、これらの事業がマイニングや暗号資産取引からのリターンを約束することで投資家を詐欺スキームに引き込んだと述べ、宗教コミュニティや移民コミュニティを標的にしながら、投資家から生涯の貯蓄を奪ったと運営者を非した。

別の係属事件では、連邦裁判所が先月、3148万ドルの暗号資産詐欺事件での返還を命じた。NovaTechについては、州の10月の申立てを受け、請求額には依然として裁判所の判断が必要である。

投資家は16億ドルを頬け入れたが、取引に届いたのはごく一部

2019年8月から2023年5月にかけて、投資家は暗号資産決済処理会社CoinPaymentsが追跡するNovaTechのウォレットに16億500万ドル相当の暗号資産を頬け入れた。裁判記録によれば、取引プラットフォームに届いたのはわずか2599万ドル、頬け入れた総額の約2%にとどまり、同プラットフォームでの損失額は1819万ドルだった。これらの数値は、顧客資金の圧倒的多数が、リターンを生み出すはずだった取引活動に一切届かなかったことを示している。

検察側は、NovaTechがその主張を裏付けるだけの取引収入がほとんどないにもかかわらず、週2%〜4%のリターンを約束していたと主張している。同社は、新規投資家からの頬け入れを他の顧客への支払いと紹介ボーナスに充てていたとされる。

捜査当局は、シンシア・ペシオンおよびエディ・ペシオンのウォレットへの送金少なくとも1億3450万ドルを特定した。同社は、ニューヨークのハイチ系コミュニティを含むソーシャルメディア、WhatsAppチャット、礼拝グループを通じて勧誘を行っていた。

連邦規制当局は、6月の判決につながった別の事件で、WhatsAppを通じた暗号資産投資詐欺について言及しており、2026年の別の暗号資産ポンジスキーム起訴事件では、取引利益ではなく新規の頬け入れによって支払いが賄われていたとされた。

NovaTechは2023年に崩壊し、数万人の投資家が暗号資産を回収できない状態に陥った。ニューヨーク州の提出書類は、米国内外の顧客に及ぶ損失について述べている。

プロモーター4名が約600万ドルの支払いに同意

ニューヨーク州は、NovaTechのプロモーターとしての役割をめぐり、マーティン・ジジ、フランツ・シセロン、リカルド・ロイ・シー、ジェームズ・コーベットとの請求を和解で解決した。合意には約598万ドルの支払いが含まれ、4名全員が証券・商品・暗号資産活動から永久に排除される。

和解に基づき、ジジは290万ドル、シセロンは205万ドルの支払いに同意した。コーベットは75万ドル、ロイは27万5861ドルを支払う予定で、資金は被害者の利益に充てられる。

本件は、2024年6月にNovaTech、AWS Mining、および両事業に関係する数名を相手に提起された訴訟に端を発する。AWS Miningは月15%〜20%のリターンを約束した後、2019年に崩壊し、ペシオン夫妻はその後NovaTechを設立した。

米国の派生商品規制当局である商品先物取引委員会(CFTC)は、紹介ボーナスを伴う他の暗号資産・外国為替ポンジスキームの疑惑についても追及してきた。ニューヨークでは、裁判がペシオン夫妻およびNovaTech関連法人に対する13億7000万ドルの請求について、依然として判断を下す必要がある。

出典: Blockonomi