ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、 Celsius Network の前最高経営責任者(CEO)アレックス・マシンスキーを証券・商品・暗号資産業界から終身で排除し、彼がすでに収監されている連邦司法取引に違反した場合にのみ州が徴収できる3,500万ドルの罰金処分を科した。

ジェームズ司法長官は2023年、マシンスキーが26,000人を超えるニューヨーク州民を含む数十万人の預金者に対し、暗号資産貸付プラットフォーム上での資金の安全性について誤解を与えたとする訴えを起こした。この取り決めは、州の金融処分を完全に、マシンスキーが連邦裁判所で交わした約束を守るかどうかに連動させている。

ニューヨーク州の3,500万ドルの罰金の仕組み

司法長官事務所によると、3,500万ドルは2つの付き支払いに分かれている。

第1の条件として、マシンスキーがすでに差し押さえられた資産に加え、不正な利益1,000万ドルを連邦政府に没収されなかった場合、州に2,500万ドルを支払う義務を負う。総額を3,500万ドルとする残りの1,000万ドルは、彼が刑期を全うしない場合にのみ適用される。

訴訟の裁判所合意書によれば、マシンスキーの連邦司法取引にはすでに48,393,446ドルの没収命令が付されている。この金額を没収し刑期を全うすれば、ニューヨーク州には1ドルも入らない。州が罰金の一部でも受け取るには、マシンスキーがより長い刑期を避けるために交わした約束に違反する必要がある。

すでに収監中の男へのさらなる終身追放処分

マシンスキーに終身的な規制が課されるのはこれが初めてではない。連邦取引委員会(FTC)は47億ドルの執行停止判決を下し、和解の一環として1,000万ドルの支払いを求め、18年間の報告義務を課すとともに、暗号資産および金融サービスへのアクセスを遮断した。刑期とは異なり、これらの規制には終了期限がなく、釈放後も長期にわたり有効であり続ける。

6月には、商品先物取引委員会(CFTC)が裁判所の同意命令を通じて、永久の取引・登録禁止処分を追加した。

マシンスキーは144ヶ月(12年)の刑に服しており、この判決は2025年5月、商品先物詐欺と Celsius の CEL トークン価格操作の罪を認めた後に言い渡されたものである。

さらなる終身追放の可能性を秘めたSECの訴訟

マシンスキーと規制当局との間の案件はまだ完全に解決していない。米国証券取引委員会(SEC)が2023年7月に提起した、未登録証券の提供と CEL 価格をめぐる訴訟は、報道によると依然として係属中である。

SECは連邦裁判所に対し、5月下旬にマシンスキーと「実質的な和解協議を行った」と報告した。合意には至らず、裁判所は協議続行のためさらに60日間の猶予を与えた。この協議の結末が、ニューヨーク州、FTC、CFTCに続く4つ目の終身追放処分がマシンスキーに課されるかどうかを左右し、SECの訴訟が残る規制上の焦点となっている。

Celsius の顧客が取り戻したもの

一連の判決と終身追放処分の発端は、2022年6月に Celsius がプラットフォーム上の出金を凍結したことにさかのぼる。1ヶ月後、同社はチャプター11(連邦破産法第11条)の適用を申請し、貯蓄口座として利用していたユーザーの預金は消滅した。この破綻により、 Celsius は2022年の暗号資産信用危機における最も顕著な犠牲者の一つとなった。この混乱では、同じ年に他の主要な暗号資産貸付業者も相次いで破綻した。

その後、債権者は2026年8月時点で破産手続きを通じて34億ドル以上を受け取っている。この資金は破産財団を通じて流れるものであり、規制当局がマシンスキー本人に科した罰金処分とは別のトラックである。

ジェームズ司法長官は声明で次のように述べた。「私は詐欺師が暗号資産を利用して、疑いを持たないニューヨーク州民を食い物にすることを許しません。」