MEXC Globalの創業者Vugar Usi氏は、同暗号資産取引所が米国で現在直面しているブラックリスト登録に対して戦う構えを見せており、1カ月の期限を前に米国当局との直接の連絡窓口を開設したと表明した。

米国からの遮断へのカウントダウンは、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が11月6日、ロシア資金洗浄対処法第9714条に基づく命令を発出したことで始まった。30日のタイマーは正式には、命令が米連邦官報に掲載された日から起算され、その掲載がMEXCの猶予期間の正確な終了時点を確定させる。この期間が終われば、米国機関は同取引所に関わる資金の送受金が禁止される。

MEXCのFinCEN命令への対応

Usi氏は、この30日間を米当局との交渉窓口を開く期間と位置づけている。Xへの投稿で同氏は、MEXCが「米国一流法律事務所の支援を得て」FinCENへの連絡経路を確立したこと、また米国時間昨日朝に当局がMEXCの書面による要請の受領を確認したと明かした。

「全面的に協力する用意がある」とUsi氏は書き、プラットフォームは「正常な運営を継続している」と付け加えた。

MEXCの公式アカウントも数日前に同様の見解を示し、11月6日の命令について法務・コンプライアンスチームとともに確認中であり、ユーザーの資産は安全であると述べた。同取引所はまた、マネーロンダリング対策および制裁関連の管理体制に関する独立調査も開始している。

第9714条の命令とは

第9714条は、FinCENが「ロシアの違法金融に関連する重大な資金洗浄懸念先」とみなした外国企業を具体的に対象とできる権限である。この命令を発動することで、当局は対象企業による米国機関との資金の送受金を遮断できる。

FinCENが第9714条を発動するのはまれだ。MEXC以前にこの指定を受けたのは2社のみで、2023年1月のBitzlatoと2024年9月のPM2BTCである。いずれの対象もMEXCの規模には遠く及ばず、MEXCはこれまでにこの指定を受けた企業としては圧倒的に最大規模となる。

FinCENの命令によれば、同取引所は1日10億ドル超の取引量を処理し、2026年6月時点で約50億ドルの準備金を保有していたという。直近24時間の取引量は約8億1000万ドルだった（CoinMarketCapのデータによる）。

FinCENがMEXCを対象とする理由

FinCENの措置は2021年5月から2026年5月にわたる行為を対象としており、Cryptopolitanが報じた通りである。当局は、MEXCが約15億ドルをロシアの制裁回避に絡む取引として処理したと主張している。これは、5年間で約167億ドルの違法行為に関わる取引を処理したうちの一部にあたる。

同取引所は、ロシアの国営決済ネットワークA7との関係でも名前が挙がっている。A7はルーブル連動ステーブルコインA7A5も発行している。Cryptopolitanは10月初旬に、米財務省がA7を重大な越境犯罪組織に指定したと報じていた。

FinCENの命令は、米国機関によるMEXCとの資金の送受金を禁止するものであり、米国外に登録された企業には適用されないため、同取引所の米国以外の事業への影響は想定されていない。

影響はすでに他のプラットフォームにも及んでいる。OKX創業者のStar Xu氏は、USDT入金がフラグ付きとなり凍結されたとのユーザーの苦情を受け、MEXCからOKXへの直接送金をしないようユーザーに警告した。Binanceもまた、MEXCに関わる送金の処理を停止すると発表している。30日間の猶予期間が進む中、より多くのプラットフォームが独自の制限を課すか、またFinCENがMEXCの書面による要請にどう応じるかが、この遮断の行方を左右することになる。