10代後半から20代前半の若者たちのネットワークは、米国史上最大級の暗号資産窃盗を成し遂げ、見知らぬ人物から2億4,000万ドル超のビットコインをだまし取った。巧妙な資金洗浄スキームでデジタルな痕跡を隠そうとした後、このグループは2024年8月の強盗を祝って豪勢な散財に奔走した。スポーツカーの車列、プライベートジェットでの移動、ボディーガードの雇用、そしてマイアミやハンプトンの豪邸の賃貸である。首謀者とされる22歳のマローン・ラムは、ロサンゼルスのナイトクラブで一晩に56万9,000ドル以上を費やした。

この暴走は1か月続き、その後FBI捜査官がラムを逮捕した。容疑は、ワシントンD.C.在住の人物に対する「ソーシャルエンジニアリング」攻撃を組織したことによる。シンガポール出身で中学中退のラムは、火曜日に司法取引による有罪答弁の公聴会を控えている。彼の有罪確定は政府の捜査の集大成となる。この事件が注目されるのは、その規模だけでなく法的な枠組みにおいてもである。検察は、影響力と腐敗組織に関する連邦法(RICO法)に基づいて起訴した。同法は1970年に組織犯罪ファミリーを壊滅させるために制定されたもので、この事件以前に暗号資産窃盗グループへ適用されることはまれだった。

ラムと他17人に対する容疑は、ますます一般的になりつつあるサイバー犯罪の極端な例である。FBIへの暗号資産投資詐欺の申告件数は2025年に約50%増加したが、その一方で共和党のドナルド・トランプ大統領の政権は、不安定な業界への規制取り締まりを大幅に放棄した。昨年、司法省は暗号資産関連犯罪の起訴を専門とする部隊を解散した。民主党のジョー・バイデン大統領の政権下で不公平な扱いを受けたと訴えていた暗号資産企業は現在、トランプ政権下での政府の不介入姿勢を享受している。トランプ氏自身、2025年に自身の暗号資産ビジネスから約12億ドルの収入を得た。

サイバーセキュリティ研究者のアリソン・ニクソン氏は、暗号資産詐欺が生み出す「常軌を逸した金額」によって結束した若いハッカーたちの地下サブカルチャー「The Com」を長年追跡しており、彼らを取り締まるための法執行機関のリソース増強を主張している。

「これらの人物を取り締まるためのリソースを真剣に増やし、より迅速に対応しなければ、被害はどんどん広がっていくでしょう」と彼女は述べた。

窃盗の全容

法廷記録で「被害者7」とされる男性は、2024年8月18日、ワシントンの自宅にいたときに電話を受けた。最初の電話者はGoogleの担当者を名乗り、アカウントへの侵入の試みについて問い合わせた。2番目の電話者は暗号資産取引所Geminiからと称し、暗号資産ウォレットに影響を与えるマルウェア攻撃について警告した。

検察官によると、電話者たちは男性を操ってGoogleドライブへのアクセスを与えさせ、セキュリティコードを開示させ、それによりラムが4,100ビットコイン以上を吸い上げることができた。電話に参加していたラムと友人たち、ヴィール・チェタルとジャンディエル・セラーノは、同男性が資産家で長年の暗号資産投資家であったため標的にしたという。信頼できる企業を装って被害者にアカウントアクセスを渡させるこの手口は、ソフトウェアの技術的脆弱性を悪用するのではなく人間を操作するソーシャルエンジニアリングの典型である。

暗号資産犯罪で著名な民間調査員として知られるZachXBTが投稿した映像によると、非公開の録音が、友人たちが盗んだ金額を把握した瞬間を捉えていた。

「なんてこった!おい、おい、ぶっ飛びそうだ!」と映像の中の声が語った。

男性の貯蓄を奪った後、グループは資金洗浄の専門家を雇い、複数の取引プラットフォームを通じて資金を洗浄し、仮想通貨を政府発行の現金に換えた。

これは友人たちにとって初めてのソーシャルエンジニアリング詐欺ではなかった。オンラインゲームのフォーラムで知り合った彼らは、2023年後半から同様の手口で数百万ドル規模の窃盗を繰り返していたと検察官は述べた。

しかし今回は、一人が高くつくミスを犯した。検察官によると、セラーノは、盗んだ暗号資産約3,000万ドルを保管するために暗号資産取引所のアカウントを作成した際、IPアドレスを隠すことに失敗した。捜査官はこのIPアドレスを、セラーノが月4万7,500ドルで賃借していたカリフォルニア州エンシーノの住宅と突き止めた。

捜査官が容疑者としてセラーノを特定したとき、彼はモルディブで休暇を過ごしていた。ラムはロサンゼルスにおり、当局によると、友人たちと1か月で400万ドルをナイトクラブで費やしていた。チェタルは両親にランボルギーニを贈り、現金50万ドルが入ったダuffelバッグを両親の洗濯機の中に隠した。

誘拐と崩壊

巨額の利益のうわさは暗号資産詐欺師たちの間にすぐに広まった。大物稼ぎの1週間後、チェタルの両親はコネチカット州ダンベリーで運転中、覆面の男たち数人に進路を塞がれ、新車から引きずり出され、チェタルの父親は野球バットで殴打され、夫婦はバンに押し込まれ、手を縛られた。

マイアミ出身の犯人たちは、チェタルの両親を人質にして、盗んだ暗号資産の分け前を放棄させるための脅し材料にするつもりだった。しかし目撃者が警察に通報し、警察が車両強盗犯を逮捕したことで、身代金要求の計画は崩壊した。

FBIは2024年9月9日、ニュージャージー州ブランズウィックのチェタルのアパートを捜索し、彼の占有から3,700万ドルの盗難暗号資産を発見した。彼は捜査への協力に同意した。

ラムもまた注目を集めていた。1晩に数十万ドルをクラブで費やし、数万ドル相当のハンドバッグを群衆の中の女性たちに投げ与えていたのである。FBIによると、彼はまた盗んだ暗号資産で200万ドルの時計や、カスタム仕様のポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリなどを含む30台以上の車を購入した。

「多くの若い男女が夢見ることしかできなかったこの豪華なライフスタイルは、詐欺という土台の上に成り立っていたにすぎない」と検察官のウィリアム・ハートは、資金洗浄の共犯者に対する最近の量刑公聴会で述べた。

逮捕

2024年9月18日、FBI捜査官がロサンゼルス国際空港でセラーノを逮捕したとき、彼は50万ドルの時計を身につけていた。当初は無実を主張していたが、間もなくD.C.の男性から盗まれた暗号資産のうち約2,000万ドルを保有していたことを認めたと検察官は述べた。

ラムはセラーノと同じ日、マイアミの豪邸のひとつで逮捕された。起訴状によると、非番の法執行官が当局が逮捕に向かっているとラムに通報していた。

「俺が捕まったらどうなるかいつも話していたが、これほど疯狂的だとは思わなかった」とラムは録音された刑務所からの電話で仲間に語ったと起訴状にある。

マイアミでの初公判で、検察官による豪奢な出費の要約に、裁判官は驚いた様子だった。

「私は『悪くなったフェリス・ビュラー』しか思い浮かばなかった」と米国治安判事のアリシア・バレは、1986年の映画『フェリス・ビュラーの一日休暇』の学校をサボる主人公に言及して述べた。

ラムの逮捕後も散財は止まらなかった。昨年、勒索陰謀罪で有罪答弁をしたフェローは、盗難資金でラムの弁護費用を賄っていた。

事件の現状

18名の被告が起訴されており、ラムは有罪答弁を行う11人目となる。ラムの最初の法廷出廷時に、検察官は量刑指針が有罪確定の場合、最低14年の懲役を勧告するとの見解を示した。

ラムの事件を担当する連邦地方裁判所判事コリーン・コラー=コテリーは、共犯者3名の量刑をすでに言い渡しており、資金洗浄者2名におよそ6年ずつの懲役刑を科した。

チェタルは2024年11月に陰謀罪で有罪答弁を行い、量刑を待っている。セラーノの容疑は係属中である。

他の共謀者の犯罪の証拠を破壊した罪で有罪答弁を行ったタッカー・デズモンドは、保護観察処分となった。デズモンドは3月の量刑公聴会で謝罪し、「実際に勤勉な人間になるのではなく、成功のイメージに取り憑かれていました」と述べた。

フェローは5月の量刑公聴会で法廷で発言することを辞退した。彼の弁護士ケビン・ウィルソンは共犯者たちをいたずら好きな「若い子供たち」と表現したが、裁判官はそれを言い訳として受け入れなかった。

「若いというだけでは、そう長くは通じない」とコラー=コテリー判事は述べた。

本記事は元々Fortune.comに掲載された。