米国最大級の暗号資産取引所の一つであるKrakenは、制裁対象の取引所HTXに関連付けられたウォレットからの約12,000件に及ぶ少額の暗号資産送金が8日間にわたってKraken関連アドレスに届いたことを受け、一部の顧客アカウントを一時的に制限した。

これらの送金の大半は数セントから数ドル相当で、Bloombergの報道によると、8月17日から8月24日までの間に発生した。

Krakenはこの動きを、可能性のある「dust attack（ダスト攻撃）」と説明した。これは少額の暗号資産を多数のアドレスに送る手法で、コンプライアンス審査を誘発したり、受信者の取引履歴を汚染したりする可能性がある。

Krakenはその後、影響を受けたアカウントのアクセスを回復したが、制裁対象とみなす資金は引き続き保有している。

Krakenが説明する発生内容

Bloombergの報道によると、約12,000件の入金の大半は数セントから数ドル相当で、旧Huobiとして知られる取引所HTXに関連すると特定されたウォレットから8日間にわたって届いた。

Krakenはこの動きを「dust attack」と表現した。これは少額の暗号資産を多数のアドレスに送る手法で、後に送金者が資金の流れを追跡したり、受信者が資金を動かした際に自動化されたコンプライアンス警告を発生させたりできる。

Krakenの広報担当者は、この攻撃は英国および欧州連合の制裁対象となる資金を他のプラットフォームに分散させ、暗号資産業界のコンプライアンス体制への信頼を損なおうとする試みだったように見えると述べた。

同取引所は現在、取引を調査し、当局と連携している。送金時点で送信ウォレットを誰が管理していたのかは、公には確認されていない。

ブロックチェーン分析企業Arkham Intelligenceは、取引所が以前に準備金証明情報の一部として開示していたアドレスに基づき、送信ウォレットをHTXに関連付けた。

HTXはこれらの送金を直接行ったことを否定し、ウォレットが誤認されたのか、あるいは第三者が同社の関与なしに使用したのかを調査していると述べた。

HTXへの制裁圧力が強まる

このダスト攻撃による送金は、HTXに対する国際的な監視が強まる中で発生した。

英国は5月26日、暗号資産取引所HTXに関連する法人Huobi Global S.A.を、ロシア制裁制度の下に指定した。

英国当局は、Huobi Global S.A.が金融サービスを提供したり、ロシアに関連する事業体に資金や資源を提供したりすることで、ロシア政府を支援していたと সন্দう合理的な根拠があると判断した。

これらの措置に続き、欧州連合は7月23日に採択した対ロシア制裁の第21弾パッケージの一環として、Huobi Global S.A.を制裁リストに追加した。EU当局は、このパッケージが特に、ロシアによる金融制裁回避を支援する暗号資産プラットフォームやネットワークを標的にしていると述べた。

EU市民および企業によるHTXとの取引を禁止する厳格な取引禁止措置は、2026年8月23日に正式に発効した。

なぜ重要か

今回の事案は、意図的なダスト攻撃がブロックチェーンの透明性と自動化されたコンプライアンス手続きを悪用し、暗号資産インフラを混乱させ得ることを示している。

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