ナイロビの裁判所は、3名のケニア人のアメリカ合衆国への引き渡しを承認しました。3名は数百万ドル規模のサイバー詐欺計画に関与した疑いで米国において起訴される見通しです。

容疑者 — Peter Omari、Francis Asanyo、およびElvis Obaigwa — は、米国法に基づき、コンピューター不正アクセスの共謀、電信詐欺、および加重身分盗難の罪に問われています。

ミリマニ裁判所は、2023年11月15日に米国バージニア東部地区連邦地方裁判所が発行した逮捕状を承認しました。この判決により、容疑者を米国の身柄に移す法的な道が開かれました。

3名は、刑事捜査局（DCI）、インターポール、および米国連邦捜査局（FBI）による合同作戦を通じてケニア国内で逮捕されました。

捜査当局によると、容疑者らは2019年4月以降、ビジネスメール詐欺およびベンダーアカウント乗っ取り手法を用いて米国の州および地方自治体を標的とするシンジケートの一員でした。同グループは正当な企業のドメインを模倣したインターネットドメインを登録し、偽のメールアカウントを作成し、ソーシャルエンジニアリングの手口を用いて、自らが管理する銀行口座へ支払いを不正に転送していたとされています。ビジネスメール詐欺は米国当局に報告されるサイバー犯罪の中で最も経済的被害が大きいカテゴリーの一つに位置づけられており、FBIのインターネット犯罪苦情センターはこの種の犯罪に関連する年間損害額を数十億ドル規模と記録しています。

捜査当局はさらに、同シンジケートが米国内の資金移動役（マネーミュール）を募集成し、不正転送された数百万ドルの資金を受け取った後、その資金をケニアへ送金していたと指摘しています。本件は、サイバー詐欺がますます越境的な性格を帯びていることを示しており、実行者が一つの法域から活動しながら、複数の国の被害者を標的にし、複数国にまたがって利益を資金洗浄する構造が浮き彫りになっています。

容疑者らは引き渡し手続きの全期間を通じて拘置されていました。検察側は、罪状の重大さと米国法下での潜在的な刑罰の重さが重大な逃亡リスクを生じさせており、継続的な拘置が正当化されると主張しました。

弁護側は長期拘置に反対し、拘置中にケニアおよび米国のいずれの捜査当局からも容疑者に対する正式な尋問が行われていないと主張しました。

裁判所の決定が下されたことにより、3名はアメリカ合衆国に引き渡され、提起された罪状に対する裁判を受けることになります。本件は、ケニアと米国の法執行機関間におけるサイバー犯罪分野での持続的な協力関係を反映するものであり、両政府は近年この分野での協力深化を誓約しています。