ケニア人とケニアの企業を含む6人が、偽のオンライン上の人間関係を利用して米国人被害者から75万ドル超を盗んだとされる暗号資産投資詐欺により米国で起訴されました。この事件では約800人の米国人が標的となったと報じられています。

米司法省（DoJ）の検察官は、グループがマダガスカルの詐欺拠点を運営し、作業員が出会い系サイトで女性を装って被害者の信頼を構築した後、偽の非代替性トークン（NFT）投資プラットフォームへ誘導していたと主張しています。被害者は暗号資産ウォレットをサイトに接続するよう指示され、詐欺師は被害者の知らないうちに資金を引き出すことができました。

詐欺師がオンラインで恋愛関係を築いてから偽の投資を持ちかけるこの種の手口は、捜査機関や業界の報道では一般に「pig butchering（豚の解体）」詐欺と呼ばれています。FBIを含む米国の機関は、この詐欺パターンについて繰り返し公に警告を発し、直接会ったことのないオンライン上の接触者から暗号資産プラットフォームへの誘いを受けた場合は警戒するよう消費者に助言しています。

今回の捜査と起訴は、ケニアの暗号資産メディアBitKEのレポートで取り上げられました：

#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026

(X上のソース投稿)

捜査当局は、米国の複数の州に所在する被害者に紐づく約74の暗号資産ウォレットを特定しました。この種の事件では、管理している身元が直ちには判明しない場合でも、公開ブロックチェーンがアドレス間のすべての取引をオープンに記録しているため、ウォレット単位での資金追跡が標準的な手法となります。申し立てによると、グループは中国とマレーシアの犯罪ネットワークとつながりがあり、捜査当局の動きを受けて2025年初頭にカンボジアからマダガスカルへ拠点を移しました。この移動パターンは、東南アジア全域における大規模な詐欺組織について国際的な調査者によって記録されているものです。

本件は、ロマンス詐欺やなりすましがますますデジタル資産窃取の手段として利用される中、暗号資産投資詐欺の国際的な拡大を浮き彫りにしています。また、申し立てられた行為、被告、およびインフラが複数の管轄区域にまたがるため、こうした起訴が国境を越えた協力に依存していることも示しています。

米国当局によると、6人の被告は申し立てられたスキームに関連する罪に問われており、検察はマダガスカルからの身柄引き渡しを求めています。これは、被告が米国の法廷に引き渡され、起訴内容について答えることになるかどうかを左右する手続きです。

起訴内容は、法廷で証明されるまで現時点では容疑にすぎません。

出典：BitcoinKE