ニューヨークの連邦裁判官は、LIBRAおよびM3M3ミームコインの発行をめぐり、ヘイデン・デイビス、Kelsier Labs、ベンジャミン・チョウ、Meteoraを相手取った集団訴訟を棄却し、原告側の修正申立書再提出の試みを退け、事件を棄却確定(棄却付き判決)で終結させました。

連邦地裁判事ジェニファー・L・ロションは9月29日、Hurlock v. Kelsier Ventures(事件番号 1:25-cv-03891)において、被告側の訴訟棄却申立てを認めました。棄却付き判決は、提起された請求に関する最終判決として機能し、原告が連邦裁判所に再提訴することを妨げます。また、修正申立書の第2回提出の許可を拒否し、書記官に対して事件の閉鎖を指示しました。

本訴訟は、M3M3の発行をめぐる申し立てと、LIBRAに関連する請求を併合したものでした。LIBRAは、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が2025年2月に価格暴落の直前に推進したSolanaトークンです。

RICO請求、継続性の基準を満たさず

Kelsier Labs、ヘイデン・デイビス、ギデオン・デイビス、チャールズ・トーマス・デイビスに対する民事RICO請求は、主張された行為が法律が求める継続的な犯罪活動のパターンを立証していなかったため退けられました。RICOは長期にわたる犯罪組織を想定して制定されたものであり、連邦最高裁判所の判例は、閉鎖型の継続性について、数週間や数か月ではなく数わたる行為を要件としています。

原告側は、約6か月間活動した組織であると説明しました。裁判所は、この期間では閉鎖型の継続性を立証するには不十分であると認定し、申し立ても将来の犯罪活動の継続的な脅威を示していませんでした。

Kelsier側被告に対する残りの請求は、ニューヨークの人的管轄権の欠如により棄却されました。これは、裁判地である州との十分な最小限の接触を必要とするデュー・プロセス(適正手続)の基準です。米国のインフラやバリデータを経由するブロックチェーン取引は、これらの請求を南部地区で維持するために必要なニューヨーク固有の接触を立証していませんでした。

この判決により、LIBRA関連の収益5,765万USDCの一時的な凍結を伴っていた事件が終結しました。この差し押さえは、ロション判事が仮処分の申立てを却下した後に解除されました。

チョウに対する詐欺請求も棄却

Meteoraの元CEOであるベンジャミン・チョウに対する請求は、連邦の申立基準に基づき別途棄却されました。この基準は、連邦最高裁判所の判例により厳格化され、違法行為が単に可能性があるだけでなく、合理的にあり得ると主張することを求めています。チョウのM3M3への関与をめぐる申し立ては、詐欺の故意を十分に立証していませんでした。

M3M3の計画通話から引用された発言は、トークン発行に対する正当な支援と整合的であり、プロジェクトから収益を得る見込みは、それ自体では必要とされる詐欺の故意を立証するには不十分でした。

訴訟はその後、申し立てをM3M3とLIBRAを超えて拡大し、チョウとKelsierが著名人に絡む一連のより広範なトークン発行に参加したと非難しましたが、この拡張された理論は裁判所の審査を通過しませんでした。

Meteoraも、原告が当プロトコルが訴訟の対象となり得る非法人組織であると合理的に主張できなかったため、訴訟から離脱しました。Dynamic Labsはこの性格づけに異議を唱えるため訴訟参加し、Meteoraは別個の法的組織ではなく、許可不要のスマートコントラクトを通じて展開されたソフトウェアであると主張しました。係争の焦点は、暗号資産訴訟で繰り返し現れる問題、なわち許可不要のスマートコントラクトから構築されたDeFiプロトコルを訴訟の対象となり得る法主体として扱えるか否かでした。

ロション判事は、申し立てをMELANIA、ENRON、TRUSTトークンにまで拡大する別の修正を却下しました。9月29日の命令は、修正申立書が棄却付き判決で棄却され、連邦事件が閉鎖されたことを明記しています。