日本は、モスクワ拠点の暗号資産取引所ガランテックスを制裁リストに追加し、同取引所に関連する資産の凍結、および支払いと資本取引の制限を実施しました。これらの措置は、一般的に日本の管轄下にある個人や企業が同取引所の資金を取り扱ったり、その取引を仲介したりすることを禁止するものです。

今回の指定は2026年10月2日に発効し、ロシアに対する日本の制裁拡大の一環です。これにより、東京は、すでに同取引所に対して措置を講じているワシントンやブリュッセルを含む、管轄当局のリストに加わることになりました。同取引所は国際的な法執行機関の捜査でも家宅捜索を受けています。

日本が実施した措置

ガランテックスは、その他32の団体および9名の個人とともに、日本の資産凍結リストに掲載されました。このパッケージは主にロシアの戦争経済を対象としており、海運にも及んでいます。日本は、ロシアの「影の船団」に関連する35隻の船舶、すなわち制裁回避しながらロシア産石油の輸送を続けるため、通常は所有構造を不明瞭にして運航されるタンカーに対し、サービスおよび融資の制限を導入しました。

その他の指定対象の多くは、ロシアの防衛セクターに位置しています。トゥーラ機械工場（Tulamashzavod）やモトヴィリヒinskie工場（Motovilikhinskiye Zavody）、主要防衛コングロマリットに関連する複数の個人が含まれます。

ガランテックスへの指定は、新たな嫌疑によるものではありません。日本の措置は新たな事実関係を構築するものではなく、同取引所に対して既に講じられている制限を日本の管轄下に拡張するものであり、米国および欧州連合足並みを揃えるものです。両者はいずれも、国際制裁の回避および違法な金融活動への関与の疑いで、これまでガランテックスを標的にしてきました。

法的措置の長い歴史

ガランテックスは2019年に設立され、同年4月以降、少なくとも960億ドルの取引を処理してきました。

2022年初頭、同取引所はアンチマネーロンダリング（AML）上の不備を理由にエストニアのライセンスを失いました。同年後半には、米国財務省外国資産管理室（OFAC）がガランテックスに制裁を課し、2025年には欧州連合が独自の制裁を追加しました。

2025年3月には、国際的な法執行機関の合同捜査がガランテックスの運用インフラを押収しました。これにはドイツおよびフィンランドに所在するドメインやサーバーが含まれ、2,600万ドルを超える資産が凍結されました。

2025年8月には、米当局が、ガランテックスの後継とみなす取引所グリネックス（Grinex）と、ガランテックスの幹部3名に制裁を課しました。

コンプライアンスへの影響

運用面では、日本の指定の影響は見出しが示すほど大きくない可能性があります。ガランテックスの事業はすでに2025年の押収によって混乱しており、新たな影響を測定するための市場データや取引データは即座には存在しません。

しかし、日本に関係を有する暗号資産事業者にとって、この変更は具体的なものです。コンプライアンスチームは、ウォレットや取引相手をスクリーニングする際に、新たな制裁リストを考慮する必要があり、ガランテックスとの関係は、既存の米国およびEUの措置に加えて、日本における法的リスクをもたらします。

同じパッケージに含まれる防衛セクターの企業名は、政策立案者の思考においてガランテックスがどのような位置づけにあるかを示しています。東京は、暗号資産取引所を武器製造業者や影の船団のタンカーとともにリストに掲載しました。

今後の焦点は、この政策がどこまで続くかにあります。ワシントンはすでに、後継プラットフォームとされるグリネックスおよびガランテックスの幹部に対して措置を講じています。日本やその他の管轄区域が、後継企業をリストの対象に拡張するかどうかは、制裁リストの更新速度よりも早くブランドを変更するプラットフォームの動きに、制裁の協調が追いつけるかどうかを示すことになります。