イタリア中央銀行、すべての暗号資産送金に制裁スクリーニングを義務付け
重要ポイント
- •イタリア中央銀行は、国内で処理されるすべての暗号資産送金について、完了前に制裁スクリーニングを実施するよう指示しました。
- •暗号資産サービス事業者は、国連や欧州連合などの機関が管理する制裁リストと照合して、取引相手およびウォレットアドレスを確認しなければなりません。
- •この要件は、EUの暗号資産市場規制（MiCA）および送金時の送金者・受取人情報の添付を義務付ける既存の規則の下で運営される、イタリアの規制枠組み内の規制対象事業者に適用されます。
- •この指令は、制裁対象者がデジタル資産を利用して国境を越えて資金を移動するリスクを低減することを目的とし、仮想資産事業者に関する金融アクション・タスク・フォース（FATF）の基準とも整合しています。
- •市場参加者は、新しい規則がどのように実施され、イタリアの暗号資産エコシステムにどのような影響を与えるかを注視しています。
イタリア中央銀行は、すべての暗号資産送金を制裁スクリーニングの対象とするよう指示し、国内で処理されるデジタル資産取引に対して、より厳格なコンプライアンス要件を導入しました。
この指令により、暗号資産サービス事業者は、各送金が完了する前に、適用される制裁リストとの照合を行うことが義務付けられます。この措置は、暗号資産活動に対する監視を強化し、送金が国内または国際的な制裁の対象となる個人、団体、ウォレットに関わらないことを確保することを目的としています。また、当局が違法な資金移動への対処を進める中で、暗号資産セクターに対する規制当局の注目が高まっていることを反映しています。
この要件は、イタリアの規制枠組みの下で営業する規制対象のサービス事業者が処理する暗号資産送金に適用されます。欧州連合（EU）加盟国であるイタリアは、暗号資産サービス事業者に関するEUの「暗号資産市場規制（MiCA）」の枠組みの下で運営されており、送金時に送金者および受取人情報を添付することを義務付ける既存のEU規則も併せて適用されます。
制裁およびAMLコンプライアンスへの重点
新しい要件の下で、暗号資産企業は、各取引が完了する前に制裁スクリーニングを実施しなければなりません。
制裁スクリーニングは、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）コンプライアンスの重要な構成要素です。実際には、このようなスクリーニングでは通常、国連や欧州連合などの機関が管理する統合リストと照合して、取引相手およびウォレットアドレスを確認します。すべての暗号資産送金にこれらのチェックを拡大することにより、規制当局は、制裁対象者がデジタル資産を利用して国境を越えて資金を移動させるリスクを低減することを目指しています。この措置は、仮想資産事業者向けに金融アクション・タスク・フォース（FATF）が定めた基準を含む、暗号資産業界全体のコンプライアンス水準を引き上げる、より広範な国際的な取り組みとも一致しています。
この指令に関するニュースは、CointelegraphがX上の投稿で取り上げました。
NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026
規制監視はさらに拡大へ
今回のイタリアの暗号資産制裁指令は、デジタル資産市場全体でコンプライアンスへの重点がますます高まっていることを浮き彫りにしています。世界中の規制当局がより厳格なAMLおよび制裁要件を導入する中、暗号資産取引所およびその他の仮想資産サービス事業者は、取引モニタリングおよびリスク管理体制の強化を続けることが求められると見られています。
市場参加者は、新しい規則がどのように実施されるのか、そしてイタリアの暗号資産エコシステムにどのような影響を与えるのかに注目しています。
出典：CoinoMedia
