イスラエル警察は、約1,600万シェケル(約500万ドル)の暗号資産取引に関わる疑いのマニーロンダリング操作について、容疑者5人を逮捕した。逮捕は火曜日に実施され、捜査当局は活動がWhatsAppグループを通じて調整されていたと述べている。

本件の捜査を主導したのは、ラハフ433部隊の傘下にある経済犯罪対策国家部隊の捜査官である。当局は、このグループが無許可で暗号資産サービスを提供し、取引をイスラエルの税務当局に報告していなかったと疑っている。この2つの疑いは、過去1年間にわたりイスラエル当局が無許可の暗号資産事業者と個人の保有者の双方に対して動いてきた、より広いパターンの中心にある。

疑いの「融資」スキームの仕組み

警察によると、容疑者5人はチャットグループ内でそれぞれ異なる役割を担っていた。個々の取引は数十万シェケル規模に及び、活動全体は数百万シェケルに達したという。グループは暗号資産の収益を「融資」と表示した送金として銀行口座に送金し、捜査当局はそのカバーストーリーを裏付けるための契約書が作成されていたとみている。

エルサレム・ポストによると、捜査員は火曜日朝に容疑者らの自宅を捜索した。捜索では、暗号資産ウォレット、パソコン、数万シェケルの現金が押収された。5人はその後、マニーロンダリング、詐欺、および無許可での金融資産サービス提供の疑いで事情聴取を受けた。

11月10日の声明で警察の広報担当者は、本件はまだ未解決であり、捜査の進展に伴い追加の事情聴取を見込んでいると述べた。これは、捜査の確認された範囲がまだ最終段階に達していないことを示すものである。

イスラエルの暗号資産税務報告における広範な漏れ

今回の逮捕は、イスラエルにおける暗号資産税務報告の弱さを指摘した国家監査に続くものである。2024年11月、会計検査院は、2018年から2022年にかけて毎年暗号資産活動を申告したのは約500人にとどまり、申告義務があった可能性のある少なくとも20万人に対し、コンプライアンス率は約0.25%だったことを明らかにした。

監査では、税務当局内部の問題も指摘された。譲渡所得の申告様式が暗号資産取引の規模に合わせて更新されていなかったほか、暗号資産税計算ソフトウェアの調達プロセスは3年以上も遅延し、税務評価官は計算ツールを欠き、審査期間の終了時点で付加価値税監査官は暗号資産に関する専門研修を一切受けていなかった。

税務当局は10月6日、暗号資産活動の申告漏れの疑いでさらなる2件の逮捕を発表した。一件は数千万ドル規模の取引に関わるもので、もう一件ではアシュドドの住民が、2019年から2021年にかけて行われた約1,300万ドルの取引による収入を申告しなかったとされている。

規制執行は無許可のプラットフォームにも及んだ。2025年3月、当局は取引所Bitinを無許可で取引サービスを提供していたとして閉鎖し、約46万ドルの罰金を科した。同取引所の運営者は2022年、税関連の有罪判決を理由にライセンス交付を拒否されていた。

2025年8月に開始された任意の自主申告プログラムへの参加は限定的である。Globesの報道によると、6月までにこのプログラムを利用した納税者は58人のみで、対象となる暗号資産は約5,000万ドル規模だった。当局は最大10億ドルの税収を見込んでいた。

別の動きとして、イスラエル・ディスカウント銀行は11月11日、11月26日から顧客がモバイルアプリで直接ビットコインとイーサを取引できるようになると発表した。税務処理は投資口座に組み込まれ、サービスはFireblocksのインフラ上で運用される。これは、今週の逮捕の中心にある無許可かつ未報告の活動と対照的な、規制された銀行運営のサービスである。

規制面では、11月3日に公開された政府入札が、暗号資産の処分に対する税額を計算するシステムを求めており、監査で評価官に欠けていたとされた計算機能に該当するものである。入札は2026年12月3日から12月15日まで提出可能である。