イスラエル警察、WhatsAppで取りまとめられた500万ドル規模の暗号資産取引で5人の容疑者を逮捕

イスラエル警察は2026年11月10日（火）、資金洗浄、詐欺、および無認可での金融サービス提供を筋とする事件で5人の容疑者を逮捕した。事件の中心は、WhatsAppグループを通じて手配されたとされる約1,600万シェケル（約500万ドル）の暗号資産取引である。本件は、チャットベースの非公式な取引手法と、暗号資産サービスに現在求められている監督下の認可済みチャネルとの間で、イスラエル規制当局が埋めようとしてきたギャップを浮き彫りにしている。

報道によると、捜索・逮捕作戦はイスラエル警察の国家部隊によって実施された。捜査当局は、容疑者らがWhatsAppグループを利用して約1,600万シェケルに上る暗号資産取引を組織・調整し、イスラエルの金融サービス認可制度の枠外で運営していたと主張している。取引が認可済み事業者ではなくメッセージンググループを通じて調整されたとされるため、当該活動は、イスラエルで認可を受けた暗号資産事業者が遵守を求められるマネーロンダリング対策義務の対象外で行われたことになる。

イスラエルは金融規制の枠組みを暗号資産活動へ段階的に拡大してきた。2019年、資金洗浄防止令（仮想通貨利用の規制）が制定され、暗号資産取引に従事する事業はマネーロンダリング対策義務を負う金融サービス提供者として扱われることになった。同じ年、クネセットは金融サービス監督法（特別金融サービス）を可決し、暗号資産の交換および関連サービスの提供者に対し、イスラエル資産市場庁の承認取得を義務付けた。承認なしにこうしたサービスを運営することは刑事犯罪であり、警察が本件で破られたと主張する規定はこれに当たる。

イスラエル当局は近年、無認可の暗号資産交換およびマネーサービス事業に対する一連の執行活動を行っており、規制当局は非公式な取引チャネルに関連する詐欺や資金洗浄のリスクについて消費者に注意喚起を定期的に行ってきた。今回の逮捕はこうした執行の流れに沿うものだ。記述された行為は現時点で捜査当局による主張にとどまるため、起訴の決定など事件の今後の段階はイスラエルの司法制度を通じて進められることになる。

本レポートはCOINOTAGにより最初に公開されたものです：COINOTAG