旧Huobi（フービー）として知られるHTX取引所に紐づくウォレットからのダスト攻撃を、複数のユーザーが報告しています。同取引所は英国および欧州連合（EU）において制裁対象のカウンターパーティとされているため、ユーザーの間では、少額のトランザクションでもウォレットが同取引所に接続されるのではないかという懸念が広がっています。

ユーザーのウォレットには、HTXのアドレスに紐づくダストトランザクションが届いています。BNB Smart Chain上では、HTXの新資産のトークンコントラクトが数千のウォレットとやり取りしており、他のユーザーは「HTX48」とタグ付けされたアドレスからUSDTを受け取ったと報告しています。

HTXのアンバサダーはこれらの指摘に対し、同取引所が資産を意図的に送付したわけではなく、これは通常の行動パターンではないと述べています。TRONの創設者でHTXのオーナーであるJustin Sun（ジャスティン・サン）も、このスパム攻撃に関する質問には回答していません。Sun氏は最近AI分野に方向転換しており、ボーナストークンや自身の新しい高性能モデルの1つへのアクセスを提供しています。

Cryptopolitanが報じたように、HTXは第三国の取引所に対する新たな制裁の波の標的にもなりました。BinanceはHTX、Exmo、その他14の取引所からのトランザクションを凍結しており、ウォレットの接続がいかに迅速に中央集権型・非中央集権型の両方のプラットフォームにおけるコンプライアンス問題に発展しうるかを浮き彫りにしています。

なぜユーザーのウォレットはHTXによって脅かされるのか？

ダスト攻撃は通常、ユーザーを騙して誤ったアドレスに資金を送信させることを目的とします。しかし今回の行為は「コンプライアンス・ポイズニング」と評されています。

EUおよびその他の地域では、取引所がユーザーウォレットの審査と匿名性の解除を開始しています。これは、ウォレットが制裁対象の取引所とのやり取りについて監視される可能性があることを意味します。これまでのところ、Binanceはダスト送金のスクリーニングを行うかどうかを確認していませんが、HTXとやり取りするウォレットにフラグを立てる可能性はあります。

一部のユーザーは、この攻撃は特に暗号資産インフルエンサーや著名トレーダーを狙ったものであり、取引所に対して彼らのアカウントを凍結または審査するよう圧力をかけるものだと述べています。一部のKOLや内部関係者は、すでにこのダスト攻撃によって自身の中央集権型取引所のアカウントが審査のため凍結されたと報告しています。

ダスト攻撃は個人ウォレットにとってリスクなのか？

同様のダスト攻撃は、米国がミキサー「Tornado Cash」に制裁を科した後にもユーザーウォレットを標的にしました。当時、あるユーザーは5万ドル（$50,000）を費やしてダストトランザクションでアドレスを汚染しました。

自動化されたリスクフィルタリングがあったにもかかわらず、当時のダスト攻撃では、中央集権型取引所上のすべてのウォレットとユーザーアカウントを禁止するには至りませんでした。その後、米外国資産管理局（OFAC）は、金額的に軽微な資金の受動的な受領だけでは、アカウントを禁止されたサービスの共犯者とみなすには不十分であると判断しました。

今回のトランザクションは、典型的なダスト攻撃よりもやや大きい場合が多く、最大12 USDTが送金されることもあります。また、この攻撃では新しいトークンや偽造トークンは使用されていません。

ウォレットのスクリーニングの運用は取引所によって異なります。Binanceは最も厳格で、不審なトランザクションを理由に一部のアカウントを凍結しています。他の取引業者は受け取ったトランザクションにフラグを立てる一方で、資金を凍結せずにユーザーがセルフカストディアル（自己管理）ウォレットに送り返すことを許可する場合もあります。

現在、5月26日以降にHTXから出金したすべてのウォレットは制裁対象とみなされています。Hyperliquidのような非中央集権型サービスや一部のDeFiプロトコルも、すでにこれらのウォレットをブラックリストに登録しています。つまり、当局がアカウントの凍結を要求しない場合でも、非中央集権型サービスはHTXとの最近の接続を理由にユーザーを拒否する可能性があります。

批判者たちは、HTXに対する措置は行き過ぎであり、実際のオンチェーン犯罪ではなく正当なユーザーの追跡に過剰なリソースが費やされていると主張しています。ユーザーと取引所にとっての実際的な問題は、送金の額そのものではなく、ウォレットが制裁対象のカウンターパーティに紐づけられ、その後のスクリーニングでより高いリスクとして扱われるかどうかです。