米下院監督委員会は予測市場のインサイダー取引調査を拡大し、Crypto.com、Hyperliquid Labs、PredictItの運営企業Aristotle Exchangeに対して資料提出を求めた。

下院監督委員会のジェームズ・コマー委員長は9月29日、この動きを発表し、3社に対して本人確認手続きおよび不審な取引を検知するための管理体制に関する記録を要求した。委員会の発表によると、各プラットフォームは10月13日までに対応する必要がある。

今回の資料要求は、委員会が5月に開始した、現実の結果に関するイベント契約を提供する予測プラットフォームの取引に関する調査の最新局面となる。要求全体として焦点となっているのは、プラットフォームが取引者をどのように識別し、地理や公式役職によってアクセスを制限し、不審な取を審査し、懸念を規制当局に報告しているかである。

軍人による賭け事件が調査拡大のきっかけに

調査拡大は、4月の米陸軍曹長ガノン・ケン・ヴァンダイク氏に対する連邦起訴に続くもの。司法省によると、検察は同氏が「アブソリュート・リゾルブ作戦」に関する機密情報を利用してPolymarketで賭けを行い、40万9,881ドルの利益を得たと主張している。ヴァンダイク氏は無罪を主張している。

委員会はPolymarketとKalshiへの資料要求とともに調査を開始した。議員らは、これまでに約1,000件の資料と5回のブリーフィングを受け取ったと述べている。先物商品取引委員会（CFTC）による予測市場に関する最近の警告は、他の参加者が入手できない情報を保有する可能性のある取引者がいる場合の市場管理に焦点を当てていた。新たに要求された資料は、3つのプラットフォームがこれらのリスクに実際にどう対処しているかを示す可能性があるが、委員会は今回の要求がいずれかの企業の違法行為を裏付けるかどうかについては言及していない。

議会がCrypto.comに資料を要求

Crypto.com宛ての書簡で委員会は、同社のグローバル取引所における本人確認と、Crypto.com Derivatives North Americaで適用されている本人確認との違いを説明するよう求めた。この要求では、地理的制限、不審な取引の報告、上場・保管の決定や規制事項に関する事前情報を入手する従業員を対象とする内部規則に関する記録も求められている。

委員会はまた、暗号資産規制に関連する契約を取引した政府職員等に関する詳細も求めており、公式職務により非公開情報にアクセスする可能性のある顧客を対象とする関連方針を特定するCrypto.comに求めた。

Hyperliquidには、議員らがビットコインとイーサリアムの11億ドル規模のレバレッジ付きショートポジションに言及したことを受け、別の書簡が送られた。このポジションはトランプ大統領の2025年10月の関税発表の約30時間前に構築され、その後1億5,000万ドルを超える利益を生んだと報じられている。別件として、Kalshiは自社のイーサリアム無期限先物市場の取引パターンに関するCFTC調査の報道を否定している。

PredictItに取引管理体制について質問

3社目への書簡では、PredictItに対して本人確認、不審な取引の審査、政治イベント契約、規制当局への報告に関する記録の提出を求めている。議会はまた、CFTCレターNo. 25-20に基づく契約ごとの取引者制限の撤廃が流動性、取引規模、監視にどのような影響を与えたかについても質問した。委員会はさらにPredictItのスタッフによるブリーフィングを要求し、回答期限を10月13日に設定した。

資料要求の対象は2024年1月1日から現在までの資料である。委員会は、さらなる議会対応が必要かどうかを判断する前に、新たな資料を審査するとしている。したがって、回答と要求されたブリーフィングが調査の次のステップとなり、委員会の審査はプラットフォームの安全対策と、非公開情報にアクセスする可能性のある人物による取引の両方を対象とする。