フォートワースの連邦陪審は、暗号資産マイニング企業Geosyn Mining, LLCの創業者である41歳のCaleb Wardを、顧客の暗号資産マイニング投資に関する投資詐欺の罪で有罪としました。Wardは6日間にわたる裁判の末、11月17日に有罪評決を受けました。

陪審は、電信詐欺共謀罪1件と電信詐欺罪3件を含む全罪状で有罪評決を下しました。The Dallas Expressが司法省の発表を引用して伝えたところによると、Wardは各罪状につき連邦刑務所で最大20年の刑に直面します。

全罪状での有罪評決

報道によると、Ward裁判を担当したのは連邦地区裁判所のMark Pittman判事です。Wardは当初5月に起訴されていました。

報道によると、フォートワースに拠点を置くGeosynは、暗号資産マイニング機器のための投資資金を集め、米国全土で数十人の被害者から資金を募っていました。

検察側は、Wardが顧客資金を使って専用マイニング機器を購入・ホスティングすると約束し、会社も顧客に代わって指定機器を設置することを約束していたと述べました。発表によると、Wardは1キロワット時あたり4.5セントの電力料金を確保したと主張していました。電力コストはビットコインマイニングにおける最大の経費の一つであり、そのため宣伝される電力料金がホステッドマイニングの営業トークの中心となることが少なくありません。顧客はまた、自分の機器が複数の施設で稼働し、ビットコインをマイニングしていると説明されていました。

顧客に他の miners の写真を見せていた

報道によると、多くの顧客は購入した器を受け取っていませんでした。また、自分の機器が一度も電源接続されていなかったと後に知った顧客もいました。

Wardとその共犯者は、他の顧客の機器の写真を顧客に送っていたとされています。場合によっては、別のマイナーのシリアル番号を提示し、機器が購入・納品・設置されたという印象を与えていたといいます。この一件は、ホステッドマイニングの構造的特徴を浮き彫りにしています。顧客は自分では管理できない遠隔施設に設置・運用される機器に支払いを行い、自ら点検できないハードウェアについて運営者の報告に依存せざるを得ないのです。

発表によると、顧客は2021年11月から2023年1月の間に450万ドル超をGeosynに送金しました。検察側は、Wardが数万ドルを自分名義の口座に振り替えていたと述べました。

発表によると、顧客資金は、初期投資家がより新しい投資家の資金で支払われるポンジ・スキーム式の構造と一致する形で、初期投資家への支払いに使用されていました。Wardはさらに、投資家の資金を私的な支出や、顧客が指定した機器とは無関係な事業運営コストに費やしていました。検察側は、この支出は「1ドル残らず各顧客のハードウェアとホスティングに充てる」という主張に矛盾するものであったと述べています。

有罪評決は、6日間の裁判で提示された証拠に基づくものでした。

SECが別の証券事件を起こしていた

米国証券取引委員会(SEC)は2024年4月、未登録かつ詐欺的な証券の募集があったとされる件で、Geosyn、Ward、共同創業者Jeremy McNuttを訴追しました。連邦刑事裁判の評決はWardに対するものですが、SECの措置では会社の共同創業者両名が名指しされています。報道では、この証券事件は陪審の刑事評決とは別のものとして扱われています。

関連報道として、Do Kwonの詐欺事件判決、Shettyの暗号資産詐欺事件、SECのCryptoaiml訴状を取り上げています。いずれも最近相次ぐ暗号資産詐欺の取締りの一部です。

捜査と起訴

本件はFBIフォートワース支局が捜査しました。連邦補検察官のChad Meacham氏とJoshua Detzky氏が起訴を担当し、連邦補検察官のMatthew Weybrecht氏が支援しました。

連邦検察官Ryan Raybould氏は、Wardが新興の暗号資産技術への投資を望む北テキサスの住民を標的としていたと述べました。FBIダラス支局の特別捜査官責任者R. Joseph Rothrock氏は、この有罪評決は投資家資金の不正使用を捜査する同局の決意を示すものだと述べました。

Wardは陪審の評決を受け、禁錮刑に直面しています。報道が示すのは各罪状につき最大20年という上限であり、すでに言い渡された刑ではありません。次の法的段階は量刑言い渡しであり、共同創業者Jeremy McNuttも名指しされている別途提起されたSECの民事訴訟は、陪審の刑事評決とは異なる経過をたどっています。