ポーランド検察は、破綻した暗号資産取引所Zondacryptoをめぐる捜査で、元警察官を組織的犯罪グループへの参加、詐欺関連の罪、資金洗浄の容疑で起訴しました。捜査当局はまた、2022年3月に行方不明となる前に取引所創業者Sylwester Suszek氏が最後に目撃された燃料貯蔵所の捜索も進めています。

ポーランドのサイバー犯罪対策中央局の捜査官は火曜日、国家検察庁組織犯罪部門の指示によりArtur K.を拘束しました。検察当局によると、Artur K.は2つの罪に問われる見通しです。当局の発表はこちらで閲覧できます。

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw

1つ目の罪は組織的犯罪グループへの参加です。2つ目は、BitBay、BB Trade Estoniaおよび第三者企業に対する大規模な財産損壊、預託財産の横領幇助、コンピューター詐欺幇助、資金洗浄の容疑を併合したものです。Żurek氏は投稿の中で、領された財産を取引所ユーザーの資金であると述べています。

ポーランドの慣例では、被疑者は名前とイニシャルで識別されます。国営通信社PAPが伝えたところによると、Artur K.は元警察官であると、ポーランドラジオが報じました。自宅の捜索では、取引所の運営に関する文書が発見されました。

Artur K.は被疑者として取り調べを受けています。その後、検察は身柄拘束(勾留)を求めるかどうかを判断しますと、検事総長報道官のAnna Adamiak氏が述べました。この決定は、事件の進行に伴い彼が拘束され続けるかどうかを左右します。検察当局は、起訴内容への応答があったかどうかは明らかにしていません。ポーランドラジオの報道はこちらで閲覧できます。

一方、カトヴィツェの警察は、Suszek氏が最後に目撃された燃料貯蔵所の捜索と検分を行っています。この作業は、検察チーム、専門家証人、および検察当局が高度な専門的鑑識機器と呼ぶ装備を用いて実施されています。

事件の捜査ファイルでは、Suszek氏の失踪は行方不明事件ではなく、不法な自由剥奪として扱われています。以前に起訴された被疑者の1人は、ガソリンスタンドの防犯カメラ録画機からハードドライブを取り外した容疑をかけられています。

Suszek氏は2014年にBitBayの名称でカトヴィツェに取引所を設立しました。2020年には登記をエストニアのBB Trade Estoniaへ移し、Zondacryptoの名称を採用し、大半がポーランド人の130万人の顧客を擁すると主張していました — このユーザー基盤の資金が横領および資金洗浄の容疑の争点となっています。取引所は4月に出金を凍結してオフラインとなり、エストニアの金融情報機関は6月29日に運営者のライセンスを取り消しました。

8月以降、ポーランド・オリンピック委員会元会長のRadosław P.を含む少なくとも他5名が起訴されています。公に対応した人物はいずれも容疑を否認しています。いずれの容疑も法廷で審理されてはいません。

原文: Decrypt