米財務省は金曜日、金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)が、少なくとも160億ドルの違法活動に関連する取引を理由に、暗号資産取引所MEXC Globalを実質的に米金融システムから遮断する命令を発行したと発表しました。詳細は財務省の発表をご覧ください。

この命令により、米金融機関はMEXCとの間の双方向の資金移動を処理することが禁止されます。財務省は、この措置がイラン、ロシア、北朝鮮による制裁回避、サイバー犯罪、その他の違法活動に関連する取引を同取引所が仲介していたとの調査結果に基づくものだと説明しています。この制限は即時に発効するものではありません。措置は米金融システムに適用されるものであり、発表はMEXCの世界的な閉鎖として説明していません。

財務省によると、MEXCは2021年5月から2026年5月の間に、違法金融に関連する少なくとも160億ドルの取引を処理していました。この総額には、ロシアによる制裁回避に関連する約15億ドルが含まれ、そのうち2億3200万ドルは、米国、欧州連合、英国の制裁対象企業との直接取引でした。

制裁対象ロシアプラットフォームとの継続的な関係

財務省によると、ガランテックス(Garantex)が2022年4月に制裁指定されたにもかかわらず、MEXCは2026年6月まで、制裁対象のロシア取引所ガランテックスおよびその後継であるグリネックス(Grinex)に関わる取引の処理を続けていました。同取引所はまた、制裁対象のA7ネットワークに利益をもたらす少なくとも2600万ドルの取引、およびこのネットワークが制裁回避に利用したステーブルコインA7A5に関連する約2億ドルの取引を仲介していたと財務省は述べています。

イランの取引所と革命防衛隊

イラン関連の活動は、FinCENが特定した取引のさらなる重要な部分を占めていました。2021年5月から2026年5月の間に、MEXCは40以上のイランの暗号資産取引所(その一部は国際制裁の対象)を含む直接送金で約10億ドルを送受信していました。財務省はまた、イラン中央銀行およびゴズ部隊を含むイスラム革命防衛隊(IRGC)に利益をもたらす約2200万ドルの取引も特定しました。

FinCENによると、MEXCの公表済みポリシーは制裁対象地域に関わる活動を禁止しているものの、同取引所のマネーロンダリング対策の不備により、禁止された取引が継続することを許していました。

この措置は、イランとその制裁回避活動を支援する金融ネットワークを標的とする、財務省が8月に開始したキャンペーン「Operation Economic Outcast」の一環です。命令は「対ロシアマネーロンダリング対策法」第9714条(a)に基づいて発行され、連邦官報への掲載から30日後に発効します。制限に違反した金融機関は、民事または刑事罰に直面する可能性があります。したがって、連邦官報への掲載とその後の30日間が、制限が発効するまでの次の正式な節目となります。

この措置は、MEXCがデジタル資産取引における主要な取引所の一つであり続ける中で発表されました。財務省によると、9月時点で同取引所は1日あたり10億ドル超の取引高を処理し、約50億ドルの準備金を維持しており、3000以上の暗号資産およびトークン化資産へのアクセスを提供していました。