米財務省の金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、世界最大級の暗号資産取引所20社のひとつであるMEXC Globalを米金融システムから切断する命令を発出し、同プラットフォームが制裁回避やサイバー犯罪に関連する最低160億ドルの違法取引を仲介したと非難した。

金曜日に発出された命令で財務省は、MEXCがイラン、北朝鮮、ロシアに関連する資金の主要な経路となっていたと述べた。この措置は「Operation Economic Outcast」と呼ばれるより広範な取り締まりの一環で、米金融機関による当該取引所との資金移転処理を禁止するものである。連邦官報への掲載から30日後に発効するため、その日まで米金融機関は同取引所の資金移転を処理できることになる。この措置は財務省のプレスリリースで発表された。

「金融機関は両方の利益を得ることはできない。イラン政権を支援するか、米金融システムへのアクセスを持つかのどちらかだ」とスコット・ベッセント財務長官は声明で述べ、同政権の「経済的ライフライン」や、デジタル資産を利用して制裁を回避する試みを断ち続ける考えを示した。

FinCENによると、2018年に設立されたMEXCは1日10億ドル超の取引を処理し、約50億ドルの準備金を保有し、3,000以上のトークンを取り扱っている。同庁によれば、2021年5月から2026年5月の間に、同プラットフォームは違法活動に関連する最低160億ドルを移動させており、そのうち約15億ドルはロシアの制裁回避に、2億3,200万ドルは制裁対象組織との直接取引に関連しているという。FinCENは、ロシアの違法金融に関連してMEXCを「主要なマネーロンダリング懸念先」に指定した。

アンチマネーロンダリング対策を維持していると公言し、イランや北朝鮮などの管轄区域のユーザーを排除しているとされる一方で、FinCENによればMEXCのコンプライアンスは「重大な欠陥」だらけだったという。同取引所は2026年6月になっても、制裁対象のロシア系取引所Garantexとその後継であるGrinexと取引を行っており、これはGarantexが初めて指定されてから4年以上経過していた。また、ルーブル連動型ステーブルコインA7A5に関連する約2億ドル、およびイラン中央銀行とイスラム革命防衛隊(IRGC)に利益をもたらした約2,200万ドルを処理していた。

こうしたつながりにより、MEXCは財務省が少しずつ解体を進めている広大な制裁回避エコシステムの中に、まさに位置づけられていることになる。財務省は先月、ロシアのA7 Networkを越国的犯罪組織に指定し、その フロント企業を米金融から切断することを提案。ルーブル連動型トークンA7A5を通じた1,790億ドル超の取引を指摘しており、その多くはGarantexとGrinexを経由していた。

同じ取り締まりはイランの暗号資産セクターにも及んでおり、財務省はそこで活動する者すべてを制裁対象とする広範な権限を取得し、IRGCへの暗号資産の送金における役割を理由に、イランの取引所Nobitexをブラックリストに登録した。

MEXCに対する今回の命令は、標準的な制裁指定ではなく、「ロシアマネーロンダリング対処法」の規定に依拠している。これは「主要なマネーロンダリング懸念先」の認定を経る経路であり、コルレスバンキングシステムの外部で運営される暗号資産インフラを切断するためにFinCENがますます活用している手法である。