FBIがハマスの資金提供者数千人を特定、56万ドル相当の暗号資産を押収

FBI、ハマスの資金調達ネットワークの管理権を取得

連邦捜査官は56万ドル超の暗号資産を押収し、ハマスが資金調達と支持者の勧誘に使用していたとされるドメインとサーバーの管理権を取得した。司法省は9月1日にこの作戦を公表し、同組織の軍事部門であるアル・カッサム旅団のために管理されていたインフラに対する継続的な取り組みについて説明した。同省は次のように述べた。

「司法省の取り組みの一環として、ハマスに向けられる予定だった56万ドル超の暗号資産による寄付が押収され、その資金調達および勧誘用の通信プラットフォームとウェブサイトが妨害されました。」

裁判所の承認を得たこの作戦は、支持者を資金調達サイトへ誘導し、ローテーション式の一連の暗号資産アドレスを流通させていた暗号化グループチャットを標的とした。アドレスのローテーションは、単一のウォレットを取引所や分析企業が検知しにくくなるため、違法な暗号資産による資金調達でよく用いられる手法である。複数の人的情報源からの情報を活用し、捜査官は2025年3月25日、6月25日、10月10日に行われた押収を通じて資金を特定、追跡、押収した。この3回の暗号資産押収の合計は約56万ドルに上った。

今回の公表は、2025年3月に発表された当初の20万ドルの暗号資産押収を拡大するものだ。その措置は、2024年10月以降に150万ドル超を移動させていた収集ネットワークに関連する少なくとも17の暗号資産アドレスを標的とした。当局によれば、資金は取引所、店頭ブローカー、そしてトルコなどに居住するパレスチナ人名義のアカウントを経由したという。

押収したインフラが資金提供者の把握への窓口に

AlQassam.psドメインと関連サーバーの管理権を得たことで、捜査官は押収した資金調達ネットワークを通じて送金された暗号資産を傍受できるようになった。パブリックブロックチェーン上の資産は匿名ではなく仮名性であるため、捜査官はアドレス間の取引を追跡し、それらの記録を、取引所、オンライン上の通信、人的情報源、押収インフラから得た識別情報と組み合わせることができた。

米当局は、ハマスが従来の金融チャネルの外で資金を移動させるのを助けたとされる複数の暗号資産ネットワークを追及してきた。2025年7月に発表された200万ドルの民事没収手続きは、TetherおよびBinanceのアカウントで保有されていた資産を標的とした。検察はこれらのアカウントを、ハマスを資金的に支援したとされるガザ拠点の業者Buy Cash Money and Money Transfer Companyと関連付けた。

ハマスの暗号資産チャネルを標的とする国際的な取り組み

今回の押収は、ハマスおよびパレスチナ・イスラーム聖戦に資金を送ったとされる金融仲介業者に対する国際的な協調措置に続くものだ。2024年1月、米財務省はガザのハマス関連の取引所ネットワーク数社とその所有者、関係者に制裁を科し、同時期に英国とオーストラリアもハマスの幹部および仲介業者に制裁を課した。財務省は、ハマスが暗号資産を含むさまざまな資金移動メカニズムを活動資金の調達に利用しようとしてきたと述べた。

金融規制当局も、ハマスの資金調達に潜在的に関連する決済パターンに注意するよう銀行や暗号資産事業者に求めている。2023年10月に発出された金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の警告は、資金調達キャンペーン、仮想通貨、資金移動業、そして慈善活動を提供していないように見えるのに寄付を募る慈善団体に関わるレッドフラグ指標を特定した。金融機関は同組織に関連する可能性のある疑わしい取引を報告するよう求められた。

その他の政府も、取引所との協力により同様の資金調達チャネルを遮断してきた。2023年10月、イスラエル警察は、ハマスがソーシャルネットワークを通じて寄付を集めるために使用したとされるBinanceの暗号資産アカウントを凍結した。

司法省は、FBIが今後の対テロ捜査のためにどのように情報を収集したかを次のように説明した。

「関連する情報源と手法を用いて、FBIはまた、暗号資産その他の従来の手段を用いてテロ組織に寄付しよう、または寄付を試みようとハマスにオンラインで連絡した数千人の個人に関する情報も取得しました。」

数千人の資金提供者との接触の特定は、ドメイン押収の捜査上の影響が押収資金そのものを超えて広がる可能性を示唆している。押収したインフラから得られた情報は今後の事件につながりうるからだ。この公表が追加の起訴や指定につながるかどうかは、当局が収集した情報に基づいて行動する中で明らかになるだろう。