招待制フォーラムに数百人の捜査官が集結

デジタル資産が詐欺、サイバー犯罪、テロ資金調達、国家支援型作戦とますます結び付くなか、FBIは暗号資産業界との連携を深めており、この変化により民間のブロックチェーン専門企業が法執行業務に直接関与する機会が拡大している。

同局の招待制イベント「仮想資産技術交流会(Virtual Asset Technical Exchange、旧バーチャルカレンシーシンポジウム)」は今月、サンアントニオで第9回年次会合を開催した(CoinDeskによる)。このイベントには数百人のFBI捜査官、各国の法執行機関職員、コンプライアンス専門家、ブロックチェーンフォレンジック企業が集まった。9回連続での開催は、米国の捜査官と暗号資産業界の専門家が手法を比較する最も長く続く公式の一つであり、デジタル資産の追跡に関する官民連携が連邦の暗号資産法執行における恒常的な仕組みとなっていることを反映している。

民間参加者は約50社

民間セクターの参加はChainalysisやTRM Labsを含む約50社のベンダー・パートナーに制限された。これら2社の分析ツールは、暗号資産活動の調査に600以上の政府機関・団体で使用されている。こうした企業は現代の金融捜査の中核を担い、生のブロックチェーンデータを、内部に暗号資産部門を持たない機関向けの捜査手がかりへと変換している。また、Predicateの最高経営責任者(CEO)も交流会で発表し、ステーブルコインのコンプライアンスとGENIUS法について講演した。GENIUS法は2025年7月に成立した米連邦のステーブルコイン法制で、決済型ステーブルコイン向けの連邦規制枠組みを創設しており、この動きによりステーブルコインのコンプライアンスはコンプライアンス部門と捜査機関双方の共通の基準となっている。

詐欺、テロ資金調達、北朝鮮によるハッキングが議題に

議論の対象には、暗号資産詐欺、テロ資金調達、カルテル活動、人身売買、ランサムウェア、北朝鮮のサイバー作戦が含まれた。参加者は違法資金の追跡手法、および法執行機関と民間セクター間の情報共有の方法を検討した。

FBIは2022年、同局の刑事部門とサイバー部門にまたがる暗号資産の専門知識を一元化するため、「仮想資産ユニット」を設立した。これは交流会で示された外部パートナーシップの内部的な対的存在である。

増大する暗号資産犯罪の損失が背景に

このフォーラムは、暗号資産関連犯罪による損失が拡大するなかで開催された。FBIの2025年インターネット犯罪報告書(同局インターネット犯罪苦情センター(IC3)の年次発表)は、暗号資産関連の苦情18万1565件と報告損失113億ドル超を記録した。うち暗号資産投資詐欺だけで72億ドル超を占めており、この規模は消費者を標的とする詐欺を規制当局、プラットフォーム、法執行機関の共通の懸念事項としている。

また、交流会では北朝鮮の活動も議題に上り、Solanaベースの分散型取引所Driftに対する4月のエクスプロイト(2億7000万ドル超が流出)が含まれた。米当局は北朝鮮による暗号資産窃取を通常の金融犯罪ではなく国家安全保障問題として扱っており、この視点はテロ資金調達やランサムウェアとんで議題に位置付けられていることにも表れている。

今回の集会は、法執行機関による違法資金の追跡、攻撃者の特定、盗まれた資産の回収を支援するうえで、暗号資産企業やブロックチェーン分析企業が果たす役割がますます重要になっていることを浮き彫りにしている。交流会が年次の定番イベントとなり、IC3報告書も毎年公表されていることから、両者は捜査機関と暗号資産業界の連携、および報告された暗号資産犯罪の規模が時間とともにどう推移するかを示す、繰り返し検証可能な指標となっている。