元FBI管理特別捜査官が、国家安全保障調査の一環として政府の監視下にあったデジタルウォレットから約100万ドル相当の暗号資産を盗んだとして告発され、連邦裁判所で起訴された。

法廷文書は被告人をパトリック・スティーヴン・ヤロクと特定している。刑事告訴状によると、ヤロクは敵対性を持つ外国と関連する個人が関与するFBIの調査において、捜査官が取得した暗号資産ウォレットの認証情報にアクセスしたとされる。検察は、ヤロクがその後、約100万ドル相当のデジタル資産を自身の管理下にあるウォレットに移したと主張している。

被疑の発覚経緯

当局によると、ヤロクは問題の暗号資産ウォレットに紐づくリカバリーシードフレーズへのアクセス権を取得した。ブロックチェーンのフォレンジックツールを用いて、捜査官は公開台帳上の後続トランザクションを追跡し、転送された資金をヤロクが操作していたとされるウォレットに最終的に結びつけた。

法廷文書によると、ヤロクは後に捜査官に対し、罪悪感に「心を蝕まれていた」と述べ、自発的に法執行機関に出頭した。しかし、検察は、追加証拠によりヤロクが逮捕前に投資戦略や多額の資金を持って海外へ移住する可能性について調べていたことが示されていると主張している。

起訴内容

連邦検察は、ヤロクを18 U.S.C. § 2314に基づく、盗難財物の州際輸送および受領に関連する罪で起訴した。この法令は、連邦当局が既存の金融犯罪法をデジタル資産案件に適応させる中で、暗号資産関連の刑事訴追で益々多く用いられている。注目すべき点として、報道時点では暗号資産の盗難そのものに対する具体的な罪名では起訴されていない。

盗難財物の州際輸送罪はアメリカ合衆国の連邦犯罪であり、物品、資金、その他の価値あるものが、不法な手段で取得されたことを知りながら州境を越えて移動された場合に適用されるのが一般的である。

FBIの対応

FBIはヤロクがすでに同局に雇用されていないことを確認した。当局の幹部は、FBIが告発内容を把握後、迅速に対応し、刑事調査のために事件を付託したと述べた。

より広範な意義

本件は、デジタル資産トランザクションの追跡におけるブロックチェーン・フォレンジックツールの重要性の高まりを浮き彫りにする。暗号資産はユーザーに様々な程度のプライバシーを提供しうるものの、捜査官は資金の流れを追跡し、不審な活動を検出するために公開ブロックチェーン記録を活用することにますます熟練している。チェーン分析やオンチェーン・アナリティクスは、デジタル資産に関わる法執行および規制執行の両方において標準的な手段となっており、ChainalysisやTRM Labsなどの企業がアメリカ政府機関で広く使用されるツールを提供している。

本件はまた、被告人の連邦法執行機関における高位の職位により注目を集めている。管理特別捜査官が活動中の国家安全保障調査において特権的なアクセスを悪用したという疑惑は、そのレベルでの不正行為の告発として稀な事例である。同時に、デジタル資産の差し押さえを扱う機関における内部脅威の課題も浮き彫りにしている。こうした機関では、ウォレットの認証情報やシードフレーズの管理が、従来の金融仲介者を介さずに資金への直接的アクセスを提供しうる。

ヤロクに対するすべての疑惑は未証明であり、法廷で有罪判決を受けるまでは無罪と推定される。検察は、本件がアメリカの連邦裁判制度を進む中で追加証拠を提示すると予想されている。