シアトル近郊のリテールソフトウェアスタートアップFabricの最高財務責任者(CFO)ネヴィン・シェッティ氏は木曜日、会社資金3500万ドルを自身の暗号資産事業に流用した電信詐欺罪で、禁錮2年の判決を言い渡された。

シェッティ氏(42歳、ワシントン州マーサー・アイランド在住)は、シアトルの連邦地裁で判決を受けた。GeekWireの報道によると、判決は2026年3月5日に報じられ、3月6日に更新された。

有罪評決と判決

9日間の公判を経て、陪審員は11月、シェッティ氏を4件の電信詐欺罪で有罪とした。検察側は木曜日の公判前に提出した文書で、禁錮9年の刑を求刑していた。電信詐欺罪は1件につき連邦刑務所で最長20年の刑が科せられる可能性があり、実際の量刑は通常、損失額などの要素を考慮する参考ガイドラインに基づいて決定される。

タナ・リン裁判長は、この損失がFabricに重大かつ深刻な影響を与えたと述べた。ワシントン州西地区連邦検察庁の発表によると、リン裁判長はシェッティ氏の行為により従業員60人が職を失ったと述べた。

「あなたは会社をほぼ倒産させるところだった。……あなたは自分のものではないお金で遊んでいた」とリン裁判長は述べた。

禁錮刑に加え、リン裁判長はシェッティ氏に3500万100ドルの賠償金支払いを命じ、釈放後3年の保護観察付き釈放を課した。釈放の特別条件として、保護観察所の事前許可なく企業の役員または取締役を務めることが禁じられている。

連邦検察官のフィリップ・コプチンスキー氏は、この犯罪を貪欲さに動かされた計画的な詐欺スキームと描写した。求刑文書の中でコプチンスキー氏は「シッティの重大な犯罪には厳しい制裁が必要だ」と書き、このスキームを「数か月にわたり綿密に実行された」と述べた。

Fabricの資金が暗号資産投資に流用

シェッティ氏は2021年3月にCFOとしてFabricに加わった。当時、複数のAmazon出身幹部が率いていた同社は、直前に4300万ドルの資金調達を行っており、シェッティ氏は事業拡大中に資金を保守的に運用することを求める方針の策定に関与していた。4か月後、Fabricはさらに1億ドルを調達し、2022年2月には評価額15億ドルで1億4000万ドルのシリーズCラウンドを完了した。

検察によると、シェッティ氏は2022年初頭、会社資金を無断で自身の暗号資産事業であるHighTower Treasuryに流用した。Fabricの低リスク投資方針の策定に関与していたにもかかわらず、シェッティ氏は資金を、20%のリターンを約束する高利回りの分散型金融(DeFi)プラットフォームに密かに移していた。当時、2桁の利回りの提供は分散型金融全体で広く見られ、同様のリターンを宣伝していた大型貸付プラットフォームのいくつかは、2022年の暗号資産市場の下落の中で破綻し、多くの預け入れ者に深刻な損失をもたらした。本件はまた、財務責任者が自ら資金運用方針を策定しながら密かにそれを回避できるという、ベンチャーキャピタル支援のスタートアップにありがちなガバナンス・リスクも浮き彫りにしている。

2022年5月までに投資は崩壊

記録によると、Fabricに6%の利息を支払い、残りの利益をHighTowerが得る計画が立てられていた。シェッティ氏とパートナーは最初の1か月で約13万3000ドルを得ていた。

2022年5月までに、暗号資産投資は崩壊し、流用された3500万ドルのほぼすべてが消滅した。シェッティ氏は同僚に告白して解雇され、Fabricは盗難をFBIに通報した。同氏は2023年5月に起訴された。

シェッティ氏は禁錮刑の後、承認なしに将来の企業リーダー職に就くことを禁じる制限付きで、3年間の保護観察付き釈放に服することになる。Fabricが最終的にどれほどの流用資金を回収できるかは、今後の3500万100ドルの賠償命令の履行次第となる。