米国司法省（DOJ）は、元FBI監督捜査官パトリック・ヤロッチ（Patrick Yaroch）に対し、海外の容疑者から約100万ドルの暗号資産を盗んだ疑いで刑事告発しました。

法廷文書によると、ヤロッチは7月下旬に司法省職員に対し自発的に自白し、その行為について「良心の呵責に耐えなかった（eating him up inside）」と述べました。FBIは告発内容を把握した後、ヤロッチを解雇しました。The Wall Street Journalが閲覧した法廷記録によると、当局は自宅捜索を行った後、7月31日に彼を逮捕しました。

自白によると、ヤロッチは2024年末から2025年初頭頃に容疑者のウォレットからの資金盗難を開始しました。彼はFBIが捜査過程で取得したパスフレーズを使用してウォレットにアクセスしたとされています。この事案は、デジタル資産調査を担当する連邦捜査員が、職務上 Recoverされたパスフレーズやウォレットの認証情報などの機密性の高い暗号資料にアクセスできる実態を浮き彫りにしています。1年以上にわたり、彼は約12回の取引を通じて約100万ドルを移転しました。

ヤロッチは捜査員に対し、FBIが敵対的な暗号資産アカウントに対して措置を取れないことへの不満から窃盗に及んだと説明しました。その後、同僚に自白し、逮捕前に捜査に協力していたと報じられています。

法廷記録はまた、ヤロッチが盗んだ暗号資産のマネーロンダリングに関する助言を得るためにChatGPTを利用していたことも明らかにしています。AIに対する質問には、資金の投資やヨーロッパへの移住に関するものが含まれていたと報じられています。ChatGPTは移住先としてポルトガルを第一に推奨しました。この発覚は、個人が金融活動の隠蔽に関する助言を消費者向けAIチャットボットに求める事例が増えている中で、こうしたツールが金融犯罪の広範な状況にどう位置づけられるかという継続的な問題を提起しています。移住を予定していたかどうかは不明ですが、法廷の宣誓供述書には、ヤロッチが9月3日出発のポルトガル往復航空券を購入していたことが記載されていました。

DOJはヤロッチに対し、盗品の州間輸送、ならびに盗品、金銭、有価証券の受領の罪で告発しました。現時点で暗号資産関連の具体的な罪状は提起されていません。

この事案は、米国当局による暗号資産詐欺へのより広範な取り締まりの中で発生しています。DOJや証券取引委員会（SEC）を含む規制当局は、暗号資産詐欺や国際犯罪ネットワークに対する監視を強化しています。

これらの取り組みは重大な成果を上げています。DOJ、FBI、米国シークレットサービス、米国検察局が参加し、東南アジア発の詐欺を対象とするタスクフォース「Scam Center Strike Force」は、昨年の立ち上げ以来8億ドル以上の回復を報告しました。最近の報告書で、DOJは米国およびカナダの居住者を標的とした国際的暗号資産詐欺の捜査に続いて、2500万ドル以上の押収を発表しました。

今回の逮捕はまた、暗号資産や予測市場に関連する不正行為で告発される連邦職員が増加している傾向を浮き彫りにしています。ヤロッチは暗号資産詐欺で逮捕された初のFBI捜査官ですが、他の連邦職員も最近同様の事案に関与したとして関与が指摘されています。

今年初め、米国軍の現役メンバーがインサイダー取引で逮捕されました。この兵士は機密情報を使用してPolymarketにベットし、ベネズエラに関する米国の作戦に関連する市場で約40万ドルの利益を得た疑いが持たれています。また別の件で、トランプ大統領の長年担当していたテレプロンプター操作員が、特権情報を使用してKalshi市場にベットし約10万ドルの利益を得た後、商品先物取引委員会（CFTC）と和解したと報じられています。