欧州連合（EU）は、ロシアのユーザーによる金融制裁回避を支援したとされる暗号資産企業の中に、Justin Sun氏関連の暗号資産取引所HTXを含め、同プラットフォームをロシア関連の最新制限措置パッケージに追加した。

Reutersによると、EUは木曜日に新たな制限措置を採択した後、金曜日にリストを公表した。この措置により、旧Huobiとして知られるHTXは取引制限の対象となるが、EUによる資産凍結は含まれていない。

HTXは、EUの決定に関するReutersのコメント要請に直ちには応じなかった。同取引所は2013年に中国で設立された。Sun氏は2022年に支配株式を取得したが、HTXはTron創設者である同氏をアドバイザーと説明している。

EU当局は、ウクライナ戦争をめぐる対ロシア第21次制裁パッケージの一環として、これらの暗号資産企業を追加した。より広範な措置は、銀行、暗号資産ネットワーク、石油取引業者、エネルギー収入経路、ロシアの影の船団で運航している疑いのある船舶を対象としている。

Reutersは、暗号資産サービスを提供する18社が公表リストに掲載されたと報じた。これとは別に、欧州連合理事会は、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシで運営される暗号資産関連プラットフォーム14件に取引制限を拡大したと述べた。

この違いは、措置が企業とそれらが運営するプラットフォームをどのように数えるかを反映している。理事会によると、EU当局がこれら14のサービスを、ロシアが既存の制限を回避するために利用した金融経路と関連付けたため、対象とされた。

HTXはEUの資産凍結ではなく取引制限の対象に

Reutersによると、HTXに対するEUの措置は、取引所の資産凍結を義務付けるものではないため、全面的な制裁指定とは異なる。代わりに、HTXは新パッケージの取引管理の対象となる暗号資産事業者のグループに含められた。EUの制裁実務において、この区別は重要であり、取引禁止はEU事業者による取引関係を制限し得る一方で、必ずしも指定された個人または法人に適用される資産凍結義務を発動するものではない。

今回の制裁パッケージはまた、当局が第三国の暗号資産プロバイダーについて、ロシアの制裁回避を支援していると判断した場合に、EUがそれらのサービスとの取引を禁止できる仕組みを初めて付与する。理事会は、この手段を、そうしたプラットフォームを受け入れる法域に対する抑止策と説明した。

HTXはすでに英国で制裁対象となっていた。5月26日、英国当局はHTXの背後にあるパナマ拠点企業Huobi Global S.A.に制裁を科した。これは、ロシアとの関連を理由に以前制裁対象となったA7およびGarantexの2団体に関わる金融サービス疑惑をめぐるものだった。

英国外務省は、HTXがロシア国有のPromsvyazbankに支援された決済ネットワークA7、およびモスクワ拠点の暗号資産取引所Garantexにサービスを提供したと主張した。英国の制限には資産凍結が含まれ、英国企業が指定団体に対する決済処理や金融関係の維持を行うことを禁止した。

英国の措置を受け、HTXの広報担当者は、同取引所が規制上の義務を軽視しているとの見方を否定した。

「規制遵守はHTXにおける絶対的な最優先事項であり続けています。当社は、英国を含め、世界で事業を展開するすべての法域において、規制枠組みを積極的に監視し、厳格に順守しています」と同担当者はReutersに述べた。

HTXは、EUの制限措置に対する同様の回答を発表していない。以前の声明は英国の主張のみに対応したもので、EU制裁パッケージの根拠となる認定についてはコメントしていなかった。

暗号資産セクター以外では、理事会は94の銀行および主要金融機関に資産凍結と資金提供制限を課した。取引禁止はさらに、ロシアの信用・金融機関33件、ロシアの金融メッセージ転送システムに関連するキルギスの銀行1行、制裁回避を支援したとされるロシア国外の銀行3行にも拡大された。

EUの暗号資産管理は所有と経営にも拡大

7月23日に採択された同パッケージには、48人と170団体からなる計218件の個別指定が含まれる。理事会はこれを、金融サービス、エネルギー企業、軍需供給業者、制裁回避支援を疑われる組織に及ぶ、過去4年間でEU最大規模の新規指定と説明した。

EU上級代表のKaja Kallas氏は、これらの措置が100超の銀行および暗号資産事業者、ロシアの影の船団に関連する40隻超の船舶、ロシアとベラルーシの複数の製油所を対象としていると述べた。Kallas氏によると、50件超の指定はロシアの軍産部門に関わり、長距離ドローン生産に関連する企業も含まれる。

理事会決定（CFSP）2026/1847を通じて採択された別個の制限措置は、EUの暗号資産業界におけるベラルーシの関与にも影響する。8月25日以降、ベラルーシ国民および居住者は、Markets in Crypto-Assetsの枠組みで規制される暗号資産サービスプロバイダーを所有、支配、管理することを禁止される。

従来の制限は、暗号資産ウォレット、口座、カストディサービスを提供する企業に焦点を当てていた。改正後の規則は、取引プラットフォームの運営、暗号資産の交換、顧客注文の執行、送金処理、トークンの配置、投資助言の提供、ポートフォリオ管理など、MiCAで定義されるすべてのサービス区分に禁止対象を拡大する。

ベラルーシ措置は採択翌日の7月24日に発効したが、暗号資産の所有および管理に関する規定には1カ月の実施期間が設けられている。この措置は、7月1日にMiCAの移行期間が終了し、無認可の暗号資産企業が業務停止または執行措置に直面することを求められた後に続くものだ。

総合すると、2つの決定は、外国の暗号資産プラットフォームと、規制対象のEU企業内における所有上の役割を、それぞれ別個の制裁管理下に置くものとなる。HTXは現在、ロシア関連活動の疑惑に結び付いた取引制限に直面しており、ベラルーシ国民および居住者はMiCA認可企業への参加について直接的な制限を受けることになる。