欧州連合（EU）は、Justin Sun氏が所有するHTXと、アラブ首長国連邦、パナマ、ジョージア、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシなど複数の法域にまたがる暗号資産プラットフォーム13社に取引禁止措置を課し、ロシアを対象とする制裁を拡大した。指定されたプラットフォームにはBitPapa、A7 networksなどが含まれる。

EU理事会によると、これらのプラットフォームは、制裁対象となったロシア関連主体が資金を移動し、既存の制裁を回避するための経路として機能していた。取引禁止措置により、EU域内の個人および企業は、指定された暗号資産プラットフォームと取引することを禁じられる。したがって欧州の取引相手にとって当面のコンプライアンス上の問題は、これらの事業者が運営されている法域におけるすべての暗号資産活動への包括的な制限ではなく、指定サービスとの取引に限定される。

HTXが制裁リストに含まれたことは特に注目される。同取引所はJustin Sun氏が所有しており、5月には英国からも禁止措置を受けていた。以前のAMBCryptoの報道によれば、資金凍結の可能性に対抗するため、HTXは準備金を不明な第三者に移し、ホットウォレットを切り替えており、制裁スクリーニングをより困難にしているという。

EUが第三国で運営される暗号資産サービスを標的にしたことは、デジタル資産をめぐる制裁執行のより広範な強化を示している。域内の主体を越えて制限を拡大することで、制裁回避を可能にしているとされるプラットフォームや法域への圧力が高まる可能性がある。

EUの取り締まりが暗号資産にもたらす意味

ロシアは制裁を受け、SWIFTから排除された後、石油輸出やその他の国際貿易で暗号資産を利用するようになった。この期間中、ロシアは暗号資産の規制枠組みの整備を加速させた。暗号資産の非主権的な設計は、制裁対象国の間で資金を移動するための代替手段として広く利用される要因となった。ベネズエラとイランも、西側の制裁を回避するために暗号資産ルートを利用している。

EUがオフショアプラットフォームや第三国を禁止し、場合によっては地域ブロック全体を遮断できる新たな能力は、より強力な規制手段を意味する。Chainalysisによれば、「暗号資産業界にとって、この一連の措置は、制裁執行におけるプラットフォームの役割を規制当局がどう捉えるかの変化を示している」。

同社はさらに、「制裁対象主体による自社サービスの利用を防げないプラットフォームは、いまやそれ自体が標的となっており、第三国禁止メカニズムは、制裁回避を助長するプラットフォームを受け入れている場合、法域全体が欧州市場から遮断され得ることを意味する」と述べた。

EUにとって、国レベルの禁止措置は、暗号資産を利用した制裁回避に対処するための主要な手段として位置付けられている。また、ロシアによるEU制裁回避を助けるプラットフォームを受け入れる国に対する抑止力としても機能する。

この動きは、進行中の西アジア危機に関連する措置の一環として、米国がイランに関連する10億ドル超の暗号資産資金を凍結した時期に起きている。別のAMBCryptoの報道によれば、米国は複数の現地暗号資産企業とその幹部にも制裁を科した。

今回のEUの措置は、14の暗号資産取引所に取引禁止を拡大し、制裁スクリーニングが弱いプラットフォームや受け入れ国がより大きな規制リスクに直面する可能性を示している。暗号資産は、制裁対象主体や犯罪行為が疑われる関係者にとっての抜け穴としてではなく、制裁執行の重要なチョークポイントとして扱われる傾向が強まっている。