ジョージア州の検察は、数千人の投資家をだしたとされる1億6500万ドルの暗号資産スキームに関連し、エドワード・ジンバルディを起訴する25件の起訴状を公開した。組織犯罪・汚職報道プロジェクト(OCCRP)の報道によると、フィジー当局がジンバルディを確保し、起訴状が公開される数日前に連邦捜査官へ引き渡したという。

起訴状はジョージア州北地区連邦地裁に提出された。59歳のジンバルディは月曜日にロサンゼルスの連邦裁判所へ出廷する予定だったが、報道ではその出廷の具体的な日付は明らかにされていない。起訴内容は電信詐欺12件、資金洗浄12件、資金洗浄共謀1件。連邦法において、電信詐欺と資金洗浄は各罪につき最大20年の潜在的刑期が定められており、刑の量定は裁判所が行う。

起訴状、月利25%のリターン約束の主張を詳述

検察は、「クリプト・プログラム」が高利回り投資プラットフォームを通じて投資家に月利最大25%のリターンを約束していたと主張している。米連邦検事事務所によると、このスキームは2022年6月から2023年8月まで運営されていたという。同事務所によれば、宣伝動画やウェブサイトは、月利25%の保証リターン付き広告パッケージへの投資機会として売り込まれていた。洗練された動画やウェブサイトで宣伝される過大かつ固定のリターンの保証は、米国規制当局が高利回り商品において投資家に警戒するよう長年注意喚起してきた危険信号の一つである。

投資家たちは、検察がジンバルディが秘密裏に管理していたとするウォレットへ暗号資産を移よう勧められていた。同事務所は、彼が3400万ドル超をリスクの高い外国通貨投機に投じ、後から参加した投資家の資金で先行投資家に支払い、少なくとも1000万ドルを私的支出に使ったと主張している。挙げられた支出には、息子のための住宅、高級車、慰謝料の支払いが含まれていた。新規投資家の資金で先行参加者に支払うという手法はポンジ・スキームの特徴であり、米国規制当局は暗号資産関連詐欺に関する警告で繰り返し指摘している構造である。

検察によると、プログラムが2023年8月に崩壊した後、投資家は資金を回収できなかった。同事務所によれば、ジンバルディはハワイ、フィジー、その他世界各地を訪れていた。検察によると、2025年7月、FBIの捜査を知った彼はフィジーへ逃亡し、1年以上そこに留まっていたという。

米連邦検事セオドア・S・ハーツバーグは、ジンバルディが投資家の資金をリスクの高い通貨取引、先行投資家への支払い、個人的な購入に使用したと主張していると述べた。ハーツバーグはまた、スキーム崩壊後にジンバルディが逃亡したとも述べた。検事の声明は、彼を米国へ送還したフィジーと米国の法執行機関および外交当局の功績を称えている。

フィジーからの送還、国際捜索の末に

OCCRPの報道によると、ジンバルディは先週フィジーで確保された。検察によると、彼は到着時にFBIに逮捕されるのではないかと疑い、5月にバージニア州で行われる息子の結婚式に出席する予定を取り消した。米国大使館の写真には、FBIのジャケットを着た捜査官がジンバルディをフィジーエアウェイズの航空機へ連行する様子が映っていた。

この種の逃亡犯の確保は、米国機関と外国法執行機関の協力に依拠しており、連邦検事事務所は、ジンバルディを起訴に直面させる形で送還したこの経路を称賛した。当局はまた、法的問題が深まる中、ジンバルディがフィジーで少なくとも2つの事業を運営していたと述べた。連邦検事事務所は、それらの事業が疑われる不正行為に関与した証拠はないとしている。

起訴状により本件は連邦裁判所に移り、起訴内容は手続きの中で検証されるべき主張にとどまる。標準的な連邦刑事手続きでは、今後、罪状認否手続きや、公判前の証拠開示や申立てなどの手続きが試験的な公判前に進められる。