ドバイを拠点とする暗号資産取引所が、2,000以上のペルシャ語賭博サイトをグローバル暗号資産市場と結びつけるイランの賭博・制裁回避ネットワーク向けに少なくとも40億ドルを処理したとされる。本件は、正式な規制フレームワークを構築している管轄域であっても、暗号資産仲介業者を通じた不正資金フローの追跡が依然として困難であることを示している。

ブロックチェーン調査員は、取引所Shelbit、イラン中央銀行、制裁対象者、ビットコインマイナー、およびBinance関連アドレス間の資金の流れを追跡した。ドバイの規制当局はその後、Shelbitに対してすべての無許可の仮想資産活動の停止を命じた。ネットワークに関連する複数の個人は、マネーロンダリング、制裁回避、またはイランの国家事業への関与を否定している。

Shelbitがドバイで数十億ドルを処理

Shelbitは2024年5月に資金処理を開始し、ブロックチェーンデータによると少なくとも40億ドルを取り扱った。同取引所は公開プラットフォームを持たず、現在はアクティブなウェブサイトを維持していない。

登記住所はドバイのデイラ地区にある格安ホテルの上階にあった。その住所で働く人々は、その会社の名前を聞いたことがないと述べた。

イラン系移民のSiavash KayvanpourがShelbitを設立し、以前にイランで違法賭博事件に直面していた。イランの裁判所は2023年、彼に賭博事業者のSasha SobhaniとPooyan Mokhtariを支援した罪で有罪判決を下した。Shelbitは、より広範なネットワークにリンクする1つの賭博サイト向けに少なくとも1億3,000万ドルを処理した。調査員はまた、関連するベッティングプラットフォームからShelbitが管理するウォレットへの数千万ドルの流れを追跡した。

賭博サイトとイランの決済システムの関連

賭博ネットワークには、スロット、ルーレット、ブラックジャック、その他のオンラインゲームを提供する2,000以上のウェブサイトが含まれていた。SobhaniとMokhtariは、高級車、プライベートジェット、ホテル、パーティーを紹介するソーシャルメディアアカウントを通じて、これらのサイトのいくつかを宣伝した。

両名は、これらのプラットフォームを所有していること、またはKayvanpourやShelbitを知っていることを否定した。また、自分たちの活動がイランの国家機関と関連しているという主張も拒否した。

イランは賭博を禁止しており、違反には懲役および鞭打ち刑が科される。しかし、ネットワーク内のいくつかのサイトは、イランの厳格に管理された銀行システムを通じて決済を受け入れていた。元イラン高官は、大規模な賭博事業を運営するには国内の銀行カードや電子送金へのアクセスが必要だと述べた。

資金は制裁対象のイラン企業に到達

Shelbitは、イラン中央銀行、制裁対象のNobitex取引所、およびイスラエルがイスラム革命防衛隊（IRGC）にリンクしたウォレットと取引があった。調査員はまた、イランのビットコインマイニング事業からShelbitへの資金の流れも追跡した。同取引所はイラン中央銀关连の少なくとも1億2,500万ドルを処理した。イランは国内の暗号資産マイニングを合法化し規制しており、中央銀行はマイニングされたデジタル資産の輸入への限定的使用を許可している。

調査員は、IRGCがShelbitまたは賭博ネットワークを直接支配していたかどうかを確認できなかった。また、関与した暗号資産の多くの最終的な行方を特定することもできなかった。

元イランの内部情報提供者は、IRGCが数年前に主要な賭博事業の支配権を握り、それらのサイトを利用してイラン国内の資金チャネルと海外市場を結びつけていたと述べた。

ドバイ規制当局がShelbitに事業停止を命じる

ドバイの仮想資産規制局（VARA）は2025年にすでに無許可営業を理由にShelbitに対して措置を講じていた。7月24日、VARAは同社に対し、マネーロンダリング、テロ資金供与、越境取引の懸念を理由に、すべての無許可の仮想資産活動の停止を命じた。規制当局はまた、Kayvanpourおよびより広範な事業に関連する他の個人の調査も開始した。2022年に世界で最初の専門仮想資産規制当局の一つとして設立されたVARAは、UAEがドバイをコンプライアンス対応の暗号資産ハブとして位置づける中、無許可の企業に対して複数の停止命令を発出している。

ブロックチェーンデータによると、2024年5月以降、Shelbit関連のアドレスからBinanceへ少なくとも6億7,600万ドルが流れた。Binanceは、Shelbitは同社のプラットフォームにアカウントを保有していなかったと述べた。同社は、Shelbitに関連するユーザーがコンプライアンスレビューをトリガーし、関連アカウントを凍結して法執行機関に報告したと述べた。

UAEは、厳格な国際基準に従い、パートナーと協力して不正資金フローに対処していると述べた。米国財務省は、これらの疑惑を認識しており、深刻に受け止めていると述べた。VARAの通知では、その措置においてSobhaniやMokhtariの名前は挙げられなかった。