ドバイの暗号資産取引所Shelbitが40億ドル規模のイラン制裁回避ネットワークの中心に
重要ポイント
- •イラン系海外居住者のSiavash Kayvanpourが運営する無許可のドバイ拠点暗号資産取引所Shelbitは、40億ドル規模のイラン制裁回避活動の中心となるハブとして機能している。
- •違法ギャンブルネットワークは2,000以上のプラットフォームを運営しており、調査関係者からは発見された中で最大のイラン違法ギャンブルネットワークと描述されている。
- •ShelbitはBinanceを含む主要取引所に数億ドルを移動させ、イラン中央銀行およびIRGCに関連するウォレットと直接取引している。
- •Shelbitを通じて流れる暗号通貨の一部は、イランのエネルギー資源を活用してグローバル市場で販売可能なデジタルコインを生成するイランのビットコインマイニング事業に由来している。
- •米国および民間の調査機関はShelbitの活動がIRGCと密接に関連しているようだと述べているが、ReutersはIRGCが同取引所またはギャンブルネットワークを直接的に管理しているかどうかを確認できなかった。
ドバイ拠点の違法ギャンブルネットワークは、世界最大級とされ、Shelbitという無許可の暗号資産取引所を通じて数百万ドル相当の暗号通貨を送金している。Shelbitは米国および民間の調査機関によると、40億ドル規模のイラン制裁回避活動の中心にあるとされ、Reutersが金曜日に報じた。
この事例は、従来の銀行仲介者を介さずに国境を越えて価値を移動させるために設計された暗号通貨が、米国主導の金融システムを迂回しようとする制裁対象国にとって重要なツールとなっていることを浮き彫りにしている。ドバイは2022年に仮想資産規制庁（VARA）を設立して暗号資産活動を監督しており、デジタル資産ビジネスの主要ハブとして台頭しているが、Shelbitのような無許可の事業者は、正式な暗号資産フレームワークを構築している管轄区域でも規制の隙間が存在することを示している。
2,000以上のプラットフォームを運営するこのギャンブルネットワークは、Shelbitの主要な顧客である。イラン系海外居住者のSiavash Kayvanpourが運営するShelbitは、報告書によると、ギャンブルネットワーク、イラン中央銀行、およびその他の制裁対象イラン組織がグローバルな暗号通貨市場にアクセスするためのハブとして機能している。
イラン中央銀行は、イスラム革命防衛隊（IRGC）、そのクッズ部隊、およびヒズボラへの支援を理由に、2019年以降米国の対テロリズム当局の下で制裁を受けている。
主要取引所を通じた資金移動
Reutersの報道によると、ShelbitはBinanceなど、世界で最も著名な暗号資産企業の一部に数億ドルを移動させてきた。Binanceは、Shelbitが自社プラットフォームに口座を開設したことはなく、Shelbitに関連する取引は高リスクとは見なされていなかったと述べた。同取引所はまた、Shelbitに関連するユーザーを調査し、該当する口座を凍結し、法執行機関に報告したと付け加えた。
無許可の取引所から世界最大の暗号資産プラットフォームへの資金の流れは、業界にとって恒常的な課題を浮き彫りにしている。主要取引所はコンプライアンスプログラムを維持しているが、仲介者を介した階層化により資金の出所が不明瞭になる可能性がある。TRM LabsやChainalysisなどのブロックチェーン分析企業は、不正行為者がネストされたサービス――より大きなプラットフォームの口座の下で運営される小規模な取引所や資金移動サービス――を利用して、規制された暗号資産エコシステムを通じて収益を移動させる手法を文書化している。
Shelbitはまた、イラン中央銀行、イスラエル政府がIRGCに関連付けたウォレット、およびNobitexと直接取引している。Nobitexはイランの取引所であり、Reutersの調査によりイラン政府との関係が明らかになった後、今年初めに米国政府が制裁を科した。Shelbitに流れる暗号通貨の一部は、2つの調査企業が新しいデジタルコインを生成するイランのビットコインマイニング事業と描述したものに由来していた。イランは重要なビットコインマイニングハブであり、エネルギー資源を活用してグローバル市場で販売可能な暗号通貨を生成している――これは従来の金融制限を迂回する経路である。
活動の規模
「これは間違いなくこれまで発見された中で最大のイラン違法ギャンブルネットワークであり、世界でも最大級のものです」と、Infobloxの元研究員で現在TRM Labsのシニアアナリストを務めるJohn Wojcikは述べた。Wojcikは国連薬物犯罪事務所で違法ギャンブルの調査に7年間従事した。
このネットワークは、2016年に米国がトルコ拠点の約200億ドル規模のIRGC金・油取引スキームを解体して以来、発見された中で最大級のイラン制裁回避ネットワークに位置づけられる。また、米国は拡大する圧力キャンペーンの一環として5月にイランから約10億ドルの暗号通貨を押収した。
「これはIRGCの活動であり、それは明らかです」と、イランに焦点を当てた独立系ブロックチェーン研究者であり調査員のRich SandersはShelbitについて述べた。
IRGCとの関連
1979年に設立されたIRGCは、イランで最も強力な軍事・政治・経済機関であり、国の最高指導者であるMojtaba Hosseini Khameneiに直接従属している。米国および民間の調査機関はShelbitの活動がIRGCと密接に関連しているようだと述べているが、ReutersはIRGCがShelbitまたはギャンブルネットワークを直接的に管理しているかどうかを確認できなかったと指摘した。この情報開示は、Nobitexに対する制裁や近年の複数の資産押収措置を含む、イランの暗号資産ベースの制裁回避を標的とする米国の執行措置の積み重ねに新たなものを加え、テヘランのグローバル市場へのアクセスを維持する金融ネットワークに対する持続的な圧力を示している。