米国司法省は火曜日、米国とカナダ全域で数千人の被害者を騙した国際詐欺スキームに関連する2500万ドル超の暗号資産を連邦検察が押収したと発表した。

コロンビア特別区連邦検事局は、米国シークレットサービス・ワシントン現地事務所と協力して火曜日に5件の民事没収訴状を提出した。各訴状は、不正な暗号資産投資プラットフォームおよびオンラインロマンス詐欺に対する個別の調査に関連している。これらの詐欺手法は頻繁に重複し、詐欺師はマッチングアプリやソーシャルメディアを通じて信頼を築いた後、捏造された利益を表示する偽の取引プラットフォームへ被害者を誘導する。法執行機関の担当者は、不法な収益が数百の中間ウォレットアドレスを通じて追跡され、そこで他の被害者から盗まれた資金と混同されていたと述べた。

Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026

5件の事案の内訳

最大の民事没収訴状は、200人以上に被害を与えたロマンス詐欺に関連する約1210万ドルを求めている。2番目に大きな事案は、カナダ当局が270件以上の疑わしい被害取引で特定した約1040万ドルに関連している。

残る3件は28万5000ドルから240万ドルの範囲である。そのうちの1件は、被害者が以前の詐欺で失った資金を取り戻すことができると持ちかける回復業者を装した詐欺師によるものであり、これは被害者が損失を取り戻したいという必死な心理につけ込むよく知られた二次的なスキームである。

検察は各事案において、主に東南アジアを拠点とする資金洗浄者を特定し、IPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアに追跡された。

詐欺センター攻撃部隊

今回の押収は、2025年11月に米国連邦検事ジャニーン・フェリス・ピロが立ち上げた詐欺センター攻撃部隊の主導で実施された。ピロは声明の中で、調査官が「複雑な資金洗浄スキームを切り裂いて」資金に到達したと述べた。

5件の調査は継続中である。今回の回収により、同部隊の累計押収額は8億ドルを超えた。

検察は、東南アジアにおける資金洗浄者の活動が、同地域からますます運営されるようになっているより広範な詐欺経済の一部であると強調した。これはインターポールが世界的脅威として警告しているものである。暗号資産投資およびロマンス詐欺の多くは、カンボジア、ミャンマー、ラオスの強制労働施設から運営されており、そこでは人身取引された労働者が世界中の被害者を騙すよう強要されている。

10月、米国および英国当局はカンボジアのプリンス・グループを起訴し、同ネットワークから127,000 BTC超を押収した。当時約120億ドルの価値があり、司法省史上最大の民事没収となった。