米司法省は月曜日、制裁対象となっているイラン産原油の闇取引による収益とされる6,100万ドル相当の暗号資産を押収し、没収を求めていると明らかにした。

この金額は、検察が民事没収訴状で説明した資金運用のごく一部にすぎない。申し立ては民事訴状で行われたものであるため、没収請求は裁判手続きの対象となる。訴状によると、複数の自己管理型ウォレットが原油代金として15億ドル超を受け取り、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）とつながりのある企業や、その他の暗号資産アドレス、イランの暗号資産取引所へ資金を送っていた。

訴状は、中国を拠点とする2社、Blessed Trust LimitedとHexa Whale Trading Limitedが、Binanceの取引口座を使って収益を洗浄し、イラン政府やその代理人、支援組織へ送金したと主張している。

今回の措置は、米国がイランによる暗号資産の利用を制限しようとしている中で行われた。米国は7月、イラン政権と関連する暗号資産を凍結したと発表しており、その大半はTetherのステーブルコインだった。イランも今年初め、国内の海運会社向けにビットコインを裏付けとする保険サービスを開始した。

月曜日の申し立てでビットコインが具体的に言及されることはなかった。しかし、イラン政府は制裁を回避するためにビットコインも利用している。ビットコインには発行主体がないためブラックリスト機能がなく、仲介者を介さずに保有されているビットコインを凍結することはできない。

「イラン政府は、軍の資金調達や中東および世界各地でのテロの助長に加え、核開発や核弾頭を運搬可能な弾道ミサイルの開発など、その他の悪意ある取り組みのために、制裁対象となっている原油の闇取引に依存している」と、米国のショーン・S・バックリー副連邦検事は声明で述べた。

「本日提出された訴状で主張されているように、イラン政府は中国などにいる暗号資産関係者のネットワークを利用し、イラン軍およびテロ組織に指定されているIRGCに利益をもたらすことを目的とした15億ドル超の違法な原油代金を洗浄した」

訴状は、違法な原油収益がBlessed Trust LimitedとHexa Whale Trading Limitedを通じて洗浄された後、イラン政府やその代理人、支援組織に送られたと主張している。米連邦検察当局によると、資金はその後、イラン側へ戻されたという。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は7月、イランがホルムズ海峡を通過する船舶からビットコインでの支払いを受け入れることで制裁を回避していたと発表した。OFACは当時、イラン経済省が開発したサービス「Hormuz Safe」について、制裁を回避するために「ビットコインやその他のデジタル資産での支払いを受け入れている」と説明した。

Financial Timesは先週、イラン中央銀行が国民に対し経済を支えるために必要なことは何でも行うよう助言した後、イランが国内の暗号資産取引所を通じた国境を越える取引の決済にビットコインを利用していると報じた。

この記事はMathew Di SalvoがBitcoin Magazine向けに執筆した。