米司法省は、カナダと米国の被害者を標的にした国際的な恋愛詐欺および投資詐欺の運営に関連するとされる暗号資産25百万ドル超について、5件の民事没収申立てを行った。

コロンビア特別区連邦検事局と米シークレットサービスによると、これらの申立てはCyber Fraud Task Forceが実施した個別の捜査に基づくものだ。検察当局は、被害者が正当なデジタル資産投資を行っていると信じ込まされ、その資金が盗まれた暗号資産の出所と移動を不明瞭にするために設計された資金洗浄ネットワークを通じて送金されたと述べている。DOJは、回収を困難にする手口として、ソーシャルエンジニアリング、不正な取引プラットフォーム、複層的なウォレット送金が頻繁に組み合わされていると説明している。

民事没収手続きは、刑事事件で被告を訴追するのではなく、違法行為に関連するとされる財産を対象とする。暗号資産詐欺の案件では、追跡や被害者特定の作業が続く間、当局が特定されたウォレット内の資産の管理を求めることが可能になる場合がある。

没収申立ての内訳

最大の申立ては、200人超の被害者をだましたと報じられている恋愛型詐欺スキームに関連する約12.1百万ドルを求めている。検察当局によれば、収益は中継アドレスを通じて送金され、他の被害者の資金と混在させられていた。この手法は、帰属の特定と回収の双方を複雑にする。

2件目の申立ては、270人超に関わる被害者とみられる取引に関連する10.4百万ドルを対象としている。DOJはさらに、不正な投資口座と別個の「回収」スキームに関する3件の小規模な申立ても行った。後者のパターンでは、最初の被害者が後に再び標的にされ、新たな手数料または預託金と引き換えに失った資金の回収を支援すると持ちかけられる。これは多くの詐欺エコシステムで確認されている手口だ。

資金洗浄インフラの疑惑

DOJは、疑われている資金洗浄インフラが主に東南アジアを拠点としており、関連するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアに結び付けられていると述べた。執行当局の見立ては、犯罪者が被害者の支払いと、最終的に資金を受け取ったアドレスとのオンチェーン上のつながりを意図的に断とうとした、というものだ。

検察当局は、これらの運営を単純な投資詐欺にとどまらないものと位置付けている。暗号資産を利用した恋愛詐欺は通常、信頼を築くためにソーシャルエンジニアリングに依拠し、その後、被害者を不正な取引または投資プラットフォームへ誘導する。資金が入金されると、盗まれた資産の痕跡を隠すために設計された複数のウォレット層とネットワークを通じて資金が移動されるという。

より広範な国際的執行の文脈

今回のDOJの申立ては、ソーシャルエンジニアリング詐欺と、それに関連する資金洗浄ネットワークを対象とした、より広範な国際的執行活動に続くものだ。Cointelegraphの以前の報道によると、Interpolが調整したOperation First Light 2026には97の国と地域が参加した。

Interpolは、この作戦により5,811人が逮捕され、違法資産283百万ドルが差し止められたと報告した。同作戦では、142,000人超の被害者が特定され、31,000件超の銀行口座が凍結されたともされている。

作戦の中で、タイ当局は恋愛詐欺の収益を暗号資産に転換していたとされるネットワークを摘発したと報じられている。捜査当局は、資金移動をさらに不明瞭にするためのクロスチェーンのトークンスワップの利用についても説明した。Cointelegraphは、資金洗浄の疑いがある人物に関連するウォレットが、10カ月間で122.5百万ドル超の暗号資産を処理したと報じた。

この金額はDOJの民事没収申立てそのものではなくInterpol関連の報道に由来するものだが、運用上のパターンは一致している。すなわち、信頼構築型の詐欺、資金の暗号資産への転換、その後に追跡を妨げることを目的とした多段階の送金と取引に類似した活動が行われるという構図だ。

過去の米国の執行措置

DOJの最新の措置は、恋愛詐欺および投資詐欺で使用された暗号資産に対する米国の執行のより広範な傾向とも一致している。Cointelegraphが以前報じたように、連邦捜査官は2月、不正な投資プラットフォームに関連する収益の資金洗浄に関係しているとされるアドレスから、USDTステーブルコイン61百万ドル超を押収した。

その以前の案件で、捜査当局は今回の没収申立てに反映されているものと類似した流れを説明していた。詐欺師は恋愛関係を通じて信頼を築き、被害者を偽の取引プラットフォームへ誘導し、その後、複数のウォレット間で資金を移動させる。DOJの申立書の文言は、スキームが二次的な「回収」詐欺へ発展し得ること、また被害者間で資金が混在させられる仕組みについて、さらに詳細を示している。これらは、法執行機関のネットワーク遮断戦略と、被害者が資産を追跡できる可能性の双方に影響する要素だ。

追跡と回収への影響

これらの案件は、詐欺運営がしばしば社会的な操作から複雑な金融上の配管へ移行することを示している。被害者が正当なデジタル資産取引に見えるものへ資金を送った場合でも、追跡可能な要素は中継者、複層的な送金、クロスネットワークの活動を通じて意図的に断片化され得る。

これらの申立てはまた、ブロックチェーン上の可視性が必ずしも容易な回収に直結しない理由も浮き彫りにしている。公開台帳は取引履歴を保存できるが、押収または制限された資産を裁判手続きで扱う前に、捜査当局はウォレット活動を被害者、資金洗浄インフラ、取引所、潜在的な請求者と結び付ける必要がある。

没収手続きが進む中、今後の焦点は、裁判所が申立て段階で政府による所有権および追跡に関する主張の立証を認めるかどうか、また同じ疑惑の資金洗浄クラスターに関連する他のウォレットやインフラを対象とする追加措置が続くかどうかに向けられる。