米司法省とEuropolは木曜日、Operation TorNadoにより354人が逮捕され、現金および仮想通貨2億3400万ドル超が押収されたと発表した。FBIはこれを、ダークウェブの薬物販売者・購入者に対するこれまでで最大の摘発と説明している。

発表を行ったのは、司法省の「合同麻薬・ダークネット取締チーム(JCODE)」で、2018年に設立されたFBI主導の組織である。当局によると、Operation TorNadoは同チーム設立以来6回目となる、かつてない規模の国際的協同行動であり、昨年のOperation RapTorを踏まえるものだ。この一斉検挙は2025年5月から2026年10月まで実施された。このような頻度により、国境を越えた協同一斉検挙は単発の出来事ではなく、ダークウェブ取締りの常態となっている。

14カ国の機関と連携して指揮を執ったEuropolは、同日に並行する声明を公表した。今回の作戦は、すでに法執行機関に押収された5つのダークウェブマーケット――Archetyp、Bohemia、Nemesis、Kingdom、Tor2Door――で活動していた販売者と購入者を標的にし、DrugHubのアカウントのほか、フォーラム、単一販売者のショップ、暗号化メッセージサービス上のアカウントも特定した。ダークウェブマーケットはTorなどの匿名化ネットワークを通じてのみアクセスできるECサイトであり、暗号資産が長らく標準的な決済手段とされてきた。

世界全体の押収品には、フェンタニルやその他のオピオイド、メタンフェタミン、ヘロイン、コカイン、エクスタシー、MDMAを含む違法薬物約5.7トンのほか、錠剤製造機38台と銃器209丁が含まれる。米司法省もEuropolも、2億3400万ドルの総額を現金と暗号資産に区分しておらず、公式数値でビットコインやその他の特定の通貨に言及していない。

Europolは、ヨーロッパ分を現金・暗号資産合わせて6000万ユーロ超、薬物950キログラム、銃器57丁と発表した。米国分は現金・暗号資産合わせて1億5000万ユーロ超(1億6600万ドル)、薬物4.8トン超、銃器152丁と報告されている。これらの地域別の金額も現金と暗号資産を合わせた数値である。Europolは、法科学およびブロックチェーン分析チームが違法取引の追跡を行ったと述べている。

個別の事例が示すMoneroとビットコイン

販売者への支払い手段をうかがえる最も近い公式情報は、司法省が取り上げた事案と、発表に付随して公開された文書から得られる。これらの事案で名前が挙がった2つの通貨は、設計面で大きく異なる。ビットコインはブロックチェーン分析チームを含む誰もが閲覧できる公開台帳の上で動くのに対し、Moneroは送信者・受信者・金額をデフォルトで隠すように設計されている。

ノースカロライナ州ジャクソンビルの32歳、アレクサンダー・グリーンは6月に逮捕され、オハイオ州南部地区連邦地検でフェンタニルを含む規制物質の譲渡共謀の罪に起訴された。司法省によると、彼はDrugHub上でSTARLABSという販売者を運営していたとされ、DrugHubはMonero専用のダークウェブマーケットと説明されている。また、このグループは2件の薬物過剰摂取死亡に関連しているという。刑事告訴状は、STARLABSからの覆面購入が「暗号資産と引き換えに」行われたと述べている。有罪となれば、最大20年の懲役刑に直面する。

フロリダでの別の逮捕では、30歳のスタニスラフ・チェルニショフと35歳のウラジスラフ・チェルニショフの兄弟が、バージニア州東部地区連邦地検でスケジュールI指定合成オピオイドの譲渡共謀の罪に起訴されている。検察側は、2人が販売者「BarbaraWhite」を運営し、ニタゼン類を混入した偽オキシコドン錠を販売し、49州に1,000件超の小包を発送していたと主張している。捜索令状の宣誓供述書は、このアカウントとNemesisマーケットに関連するビットコイン送金に言及している。兄弟それぞれ、有罪となれば最大20年の懲役刑に直面する。

米国で132人逮捕、今後の展開も

Operation TorNadoによる逮捕は、米国132人、英国59人、ハンガリー45人、ドイツ41人に及び、フランス、ニュージーランド、オランダ、スロベニア、オーストリア、アイルランド、チェコ、オーストラリア、フィンランドでも逮捕が行われた。司法省は、残りのダークウェブアカウントの背後の人物を特定するため、複数の捜査が継続中であると述べた。

FBIのカシュ・パテル長官は、Operation TorNadoを「これまでで最大の、ダークウェブの薬物販売者・購入者に対する省庁間合同摘発」と呼んだ。JCODEに参加していたIRS犯罪捜査局のジャロッド・クープマン局長は、資金面を中心に据え、「犯罪組織は国境を越え、ダークウェブの陰で活動することはできても、資金なしには活動できない」と述べた。

連邦での起訴は20以上の地区で進行中である。起訴状や告訴状は犯罪が行われたことを主張するものであり、被告人は有罪が証明されるまで無罪と推定される。

今回の発表で確定していないのは、2億3400万ドルのうち暗号資産がどの程度で、そのうちビットコインがどの程度であったかである。当局は言及していない。Operation TorNadoの記録が示すのは、現金と暗号資産を合わせた押収額、少なくとも1つの注目事案におけるMonero専用マーケット、裁判資料に記載されたビットコイン送金であり、総額の内訳はない。現時点で公表されているのは合計額のみであり、現金と暗号資産の詳細な内訳は、起訴の進展に伴い公式発表や裁判資料から明らかになることを待つしかない。

本記事はBitcoin Magazineに初掲載されたもので、執筆者はMicah Zimmerman。