米国司法省は、米国とカナダの被害者を偽の暗号資産投資スキームで標的にしたとされる国際的な詐欺ネットワークに関する5つの捜査で回収された、2500万ドル超の暗号資産の没収を求めている。

当局は、これらの事件が不正な暗号資産投資プラットフォームとオンラインロマンス詐欺に関連していると述べた。検察によると、今回の措置により、詐欺センター・ストライクフォースを通じて押収された資産額は8億ドルを超えた。

コロンビア特別区連邦検察局によると、サイバー詐欺タスクフォースを通じて活動する米国特別捜査局のワシントン現地事務所の捜査官は、世界中の数千人の疑われる被害者につながる複数のマネーロンダリングネットワークを追跡した。これらの被害者は、正当な暗号資産投資サービスだと信じて資金を送るよう仕向けられていたとされる。

この没収措置は5つの個別の捜査を対象としている。検察は、各事件は異なる詐欺行為に関連しているが、盗まれた暗号資産を海外のネットワークを通じて移動させるという共通のマネーロンダリングの手口を共有していたと述べた。回収された資産は現在、民事没収手続きを経ることになる。これは刑事有罪判決ではなく財産自体を対象とした法的手続きであり、裁判所が所有権の請求を被害者に有利に解決した場合、適格な被害者が補償を求めることができる可能性がある。

最大の捜査は、2024年後半にカナダ当局が越境詐欺に関連する不審な活動について米国の捜査官に通知した後に始まった。司法省によると、捜査官はそのスキームに関連する270件以上の疑われる被害者取引を特定し、約1040万ドルの暗号資産の没収を求めている。

オンラインロマンス詐欺に焦点を当てた2つ目の捜査は、今回の回収額で最も大きな割合を占めた。検察によると、この犯行は200人以上の被害者に影響を与え、彼らは不正な暗号資産投資へ資金を送金するよう説得されていたとされる。当局はそのスキームに関連する約1210万ドルの没収を求めている。

他の3つの告訴は、米国首都圏の被害者から報告された捜査に関連している。連邦検察局によると、2026年5月に報告された1つの事件では約120万ドル、2026年3月に報告された別の事件では約240万ドルを求めている。5つ目の捜査は、以前に盗まれた暗号資産を回復するために追加料金を支払うよう求められた被害者に関する、いわゆる費用請求型回復詐欺に関するもので、検察はこの件で約28万5000ドルを求めている。

捜査官は、5つの事件すべての背後にあるマネーロンダリング活動が主に東南アジアを拠点としていたと述べた。司法省は、スキームに関連するIPアドレスが主に中国、マレーシア、カンボジアに位置していると述べ、国際的な詐欺グループが被害者や当局が追跡する前に盗まれたデジタル資産を複数の法域にまたがって移動させる様子を示している。また、この越境構造は、資産を政府の管理下に移す前に、連邦捜査官、外国当局、ブロックチェーン追跡専門家の間の調整に依存することが多い理由も説明している。

詐欺捜査が資産回復の取り組みを拡大

連邦検察は、今回の没収措置により、国際的な暗号資産詐欺ネットワークを破壊するために2025年11月に連邦検察官のジャニーン・フェリス・ピロが立ち上げた取り組みである「詐欺センター・ストライクフォース」を通じて回収された8億ドル超に追加されたと述べた。

ピロは司法省の声明の中で、今回の押収は、根本的な詐欺だけに焦点を当てるのではなく、国際的なマネーロンダリング活動を追及した結果を反映していると述べた。また、捜査官が複雑なマネーロンダリングネットワークを解体し、被害者を保護し、不正な利益を移動させるために使用された犯罪的な資金チャネルを破壊したと付け加えた。

この没収の取り組みは、オンライン詐欺やその他のサイバー犯罪に関連する暗号資産を標的とした司法省の一連のより広範な措置の一部である。被害者にとって、資産の押収は最初のステップにすぎず、検察は法廷で政府の没収請求を確立する必要があり、潜在的な救済や賠償はその後の法的判断や被害者請求プロセスにかかっている。

2026年前半、マサチューセッツ地区連邦検察局は、オンラインロマンス詐欺に関連しているとされる327,829.72 USDTの回復を求める民事没収訴状を提出した。2026年3月の法廷文書によると、マサチューセッツ州の住民がデートアプリを通じて偽の暗号資産投資へ送金するよう説得された。検察は、盗まれた資金はその後、複数のブロックチェーンウォレットを経てTetherのUSDTステーブルコインに変換されたと述べた。

連邦捜査官は、ブロックチェーン分析で資金の動きを追跡した後、その事件に関連する複数のウォレットを後に押収した。検察は、民事没収手続きにより、裁判手続きで所有権の請求が解決されれば、回収されたデジタル資産を適格な被害者に返還できる可能性があると述べた。

資産回復の取り組みは、投資詐欺の枠を超えても拡大している。2025年7月、司法省はChaosランサムウェアグループに関連しているとされる約230万ドル相当のBitcoinの回復を求める別の民事没収訴状を提出した。連邦検察によると、この暗号資産は、ランサムウェア・アズ・ア・サービス（RaaS）操作の疑わしいメンバーに関連付けられたウォレットに追跡された。資金は、FBIの捜査官がウォレットへのアクセス権を獲得し、暗号資産を政府の管理下に移した後に押収された。

当局はこれらの捜査においてブロックチェーン分析をますます活用している。複数の事件の法廷文書では、捜査官がマネーロンダリング操作や詐欺ネットワークにつながるとされるアドレスを特定する前に、連続するウォレット転送を通じて暗号資産を追跡した様子が説明されている。パブリックブロックチェーンは取引の痕跡を保持できるが、裁判所が資金に対して行動を起こす前に、捜査官はウォレットの活動を特定の人物、プラットフォーム、またはマネーロンダリングサービスに結びつける必要がある。

他の米国機関もデジタル資産の取り締まりを拡大している。2026年3月、米国財務省はメキシコのシナロア・カルテルに関連しているとされる2つのネットワークに制裁を科し、フェンタニル密売の利益を移動させるために暗号資産取引を使用したと非難した。財務省は制裁に関連する複数のEthereumウォレットアドレスを特定し、カルテルのメンバーが違法な資金をブロックチェーンネットワーク経由で送金する前に現金を暗号資産に変換したと主張した。