Delio CEO 鄭相浩氏、韓国の暗号資産詐欺事件で懲役15年の判決
重要ポイント
- •ソウル南部地裁は、鄭相浩氏を顧客資産の横領と虚偽の登録書類提出で有罪とした。
- •裁判所は、検察が求刑した20年より短い懲役15年を言い渡した。
- •裁判官は、サーバーホスト Gabia から違法に取得された証拠を理由に、2500億ウォンのより大きな罪状については無罪とした。
- •Delio は2023年6月にFTX崩壊に関連する損失を受けて顧客の出金を停止し、その後、支払不能および破産手続きに進んだ。
- •韓国は現在、海外移転規制や Virtual Asset User Protection Act による執行権限拡大など、暗号資産監督を強化している。
韓国の暗号資産取り締まりは、再び重大な実刑判決につながった。8月13日、ソウル南部地裁はDelioの鄭相浩CEOに対し、約700億ウォン、約4,920万ドル相当の仮想資産を顧客からだまし取ったとして、懲役15年を言い渡した。News.Bitcoin.com と The Block が報じた。
Delioは、顧客預金に高金利を付けるデジタル資産銀行として運営され、崩壊前には同国有数の暗号資産貸付業者の一つだった。同社は、2022年のFTX崩壊に関連する損失を受けて2023年6月に顧客の出金を停止したと、Cointelegraph は伝えた。同社の破綻は、預け入れた暗号資産に利回りを付けていたものの出金停止に追い込まれた Celsius や BlockFi などの海外貸付業者が2022年にたどった破綻を想起させるものだった。News.Bitcoin.com は、Delio が2024年11月に支払不能と宣言され、債権者向けの清算手続きが始まったと報じた。Cointelegraph によれば、その後同社は正式に破産を宣言し、これを受けて鄭氏は2025年4月に起訴された。
The Block は、Delio が崩壊前に暗号資産預金の高利回りを宣伝していたと報じた。
判決
検察は当初、韓国の加重処罰法に基づき懲役20年を求刑していたと、crypto.news は伝えた。同法は、大規模詐欺など特定の経済犯罪に対してより重い刑罰を定めている。裁判所は代わりに、顧客資産の横領と虚偽の登録書類提出で鄭氏を有罪とし、懲役15年を言い渡した。Cointelegraph によると、裁判官は鄭氏が仮想資産取引ライセンスを不正に取得し、約700億ウォン、49.3百万ドル相当の仮想資産について被害者をだましたと認定した。韓国の刑事判決と同様、この判決は控訴可能である。
裁判所の説明
「被告人は多数の被害者から多額の金員をだまし取る犯罪を行い、その手段・方法や被害の規模に照らして、極めて重大な犯罪である。」
「被告人は多数の被害者から多額の金員をだまし取る犯罪を行い、その手段・方法や被害の規模に照らして、極めて重大な犯罪である。」
裁判所はさらに、「多数の被害者がこの事件により回復困難な重大な経済的損害を被った」と述べた。
より大きな罪状では無罪
この懲役15年の判決は、検察が当初追及していた罪状よりも範囲の狭いものだった。The Block によると、裁判官は約2,800人からの2500億ウォン、1億7,560万ドル相当をめぐる主たる罪状について鄭氏を無罪とした。Decrypt によれば、その主要な罪状は、サーバーホスト Gabia から取得した証拠が違法と判断されたことで無効になった。鄭氏は代替的な罪状について有罪となり、約1,100人の被害者と700億ウォンを対象とする内容だったと Decrypt は報じた。
また、鄭氏は虚偽の会計報告書を用いて仮想資産サービス提供者として登録した罪でも有罪となった。
無罪判決は、より大きな疑惑が虚偽だったと認定したものではなく、手続き上の判断だった。警察は Gabia からサーバーデータを入手していたが、裁判所はその捜索差押えを違法と判断した。その結果、より大きな罪状は立証不十分となり、懲役15年の根拠となった代替的な罪状だけが残った。
韓国で強まる規制圧力
この事件は、Terraform Labs の共同創業者 Do Kwon の最近の法的問題を含む、韓国の暗号資産業界に対する監視強化を反映していると Cointelegraph は伝えた。また、韓国が暗号資産の海外移転への規制を強める中で起きたものでもある。CoinCentral によると、韓国の閣議は8月11日、海外プラットフォームや個人ウォレットへの暗号資産移転について、より厳格なマネーロンダリング対策監視を求める改正を承認した。1,000万ウォン以上の移転には、韓国金融情報院への義務的報告が必要となる。暗号資産の Travel Rule に関する100万ウォンの閾値は完全に撤廃され、あらゆる金額の移転で送信者と受信者のデータが求められる。新たな海外移転規定は公布から6か月後に施行される。
これらの変更は、Bybit や OKX を含む外国為替アプリが韓国の Google Play Store で新規インストールできなくなった措置に続くものだ。アプリストアでの制限により、特定の海外取引所アプリは国内ユーザーによる新規インストールができなくなった。移転報告ルールと組み合わせることで、こうした措置は韓国の投資家が国内の規制の及ばないプラットフォームへ暗号資産を移すことを難しくすることを目的としている。
まとめ
Delio の顧客にとって、この判決が失われた資産の回復につながる可能性は低い。裁判所自身が「多数の被害者がこの事件により回復困難な重大な経済的損害を被った」と認めている。それでも、この判決は、利用者の広範な損失につながったプラットフォームの経営陣に対し、韓国の裁判所が長期の実刑を科す姿勢を示している。
