4社にわたる10名が暗号資産市場操作の起訴状で告発される
重要ポイント
- •「Operation Token Mirrors」の下で2025年3月から9月の間に起訴された3件の起訴状により、GOTBIT、Vortex、Antier、Contrarianに関連する10名が電信詐欺および関連する共謀罪で告発された。
- •GOTBITの被告人Antoine TsaoとNemanja Popovは米国の空港で逮捕され、有罪を認めてオークランドで判決を受けたが、事件概要は判決内容を明らかにしていない。
- •Vortexの被告人Gleb Goraは米国の要請によりシンガポールで逮捕され、身柄引き渡し後、オークランドの治安判事の前に初出廷した。
- •検察は、GOTBITがトークンプロジェクトから月額約5,000米ドルの料金でウォッシュトレードサービスを提供し、人為的な取引量によって投機家を割高な価格での購入に誘う可能性があったと主張している。
- •捜査当局はブロックチェーン分析と潜入捜査を用い、GOTBITのウォレットに関連する1,221件の取引を追跡し、約99%が同じウォットに遡った。Tsaoに対する暫定的没収命令の対象は120万USDTである。
連邦検察は、4つの金融サービス企業に関連する10名を暗号資産市場操作スキームで告発する3件の起訴状を発表した。発表は2026年3月30日に行われ、事件はTRM Labs ()が公表した事件概要によると、「Operation Token Mirrors」の一環として、2025年3月から9月の間に個別に起訴された。
被告人らはGOTBIT、Vortex、Antier、Contrarianの各社に関連している。罪名には電信詐欺および電信詐欺共謀が含まれる。数名の被告人は有罪を認めており、他の事件では逮捕や身柄引き渡しが行われた。起訴状はあくまで告発であり、起訴された全員について有罪判決が報じられているわけではない。
4社に及ぶ告発
GOTBITの起訴状では、Antoine Tsao、Ian Sofronov、Nemanja Popovの3名が、電信詐欺共謀および電信詐欺2罪で起訴された。Chung Tien Tsaoとも特定されたTsaoは、2025年3月30日にジョン・F・ケネディ国際空港で逮捕された。2025年6月2日に共謀罪を認め、カリフォルニア州オークランドの米連邦地方裁判所Araceli Martínez-Olguín判事から判決を受けた。Popovはサンフランシスコ国際空港で逮捕され、有罪を認め、2026年2月10日に判決を受けた。事件概要は両名の判決内容を明らかにしていない。
Vortexの起訴状では、Gleb Gora、Sergei Ryzhkov、Michael Vogelの3名が、電信詐欺共謀および電信詐欺で起訴された。Goraは2025年10月2日、米国の要請によりシンガポールで逮捕された。この逮捕は捜査の国境を越えた広がりを示すものである。概要によると、身柄引き渡し後、オークランドの米連邦治安判事の前に初出廷した。
ContrarianおよびAntier Solutions Private Limitedに関する別の起訴状では、Manu Singh、Kushagra Srivastava、Vasu Sharma、Sabby Singhの4名が、電信詐欺および電信詐欺共謀で起訴された。SinghとSharmaは2025年10月2日にシンガポールで逮捕され、月曜日にオークランドで初出廷したが、概要はその出廷日を特定していない。
疑われたウォッシュトレードスキーム
TRM Labsが要約した起訴状によると、GOTBITはトークンプロジェクトにウォッシュードサービスを提供していたとされる。ウォッシュトレードとは、同一の当事者が取引の双方を支配する取引を指し、実際の市場需要を反映しない取引量を生み出す。取引量は市場参加者がトークンの活動状況を評価する際に一般的に用いられる指標の一つである。顧客は、有機的な取引量の外観を作り出すことを目的とした活動に対し、月額約5,000米ドルを支払っていた。検察は、この偽のシグナルが小口投資家にトークン購入を誘い、プロジェクト側が人為的に吊り上げられた価格での売却による利益を得ていた可能性があると主張している。
捜査当局はブロックチェーン分析と潜入捜査を用いた。捜査官はGOTBITの幹部にLexobitのマーケットメイキングについて接触し、幹部は「清算から2%を受け取る。内容には干渉しない」と述べたと引用されている。Lexobitは起訴状に含まれているが、裁判所の認定事実としては報じられていない。
捜査官はGOTBITのウォレットに関連する1,221件の取引を追跡し、そのうち1,209件(99%)が同じウォレットに遡った。政府は潜入捜査のためにトークンプロジェクトも作成した。これらの詳細は事件概要によるものであり、別個に確定した認定事実ではない。
有罪答弁に続く没収命令
概要によると、裁判所は2025年6月3日、Tsaoに対する暫定的没収命令を下し、その対象は120万USDTに及ぶ。この命令は暫定的なものであり、事件の最終解決に先立つものである。問題のアドレスは、GOTBITのサービスの対価として潜入捜査官から15,000米ドルを受け取り、その後、取引ボットの展開資金として5 ETHを受け取った。これらは疑われたスキームに結びついた資産であると説明されている。
これらの事件は4社にわたる告発を一つにまとめているが、被告人個々の手続きの経過は異なる。TsaoとPopovは有罪を認め、Goraの事件は身柄引き渡しと初出廷を経ており、SinghとSharmaは逮捕され出廷している。起訴状は2025年3月から9月の起訴を経て、2026年3月30日に一斉に発表された。報じられている記録には告発、有罪答弁、逮捕、身柄引き渡し、没収が含まれるが、全被告人の最終結果が報じられているわけではない。事件が起訴されたカリフォルニア北部地区での今後の手続きにより、係属中の被告人に対する残りの告発が解決されることになる。
