コロンビア検事総局は水曜日、麻薬取引と資金洗浄の容疑で米国への身柄引き渡しが求められていた8人を逮捕したと発表した。容疑者の1人は、2018年以降に約4200万ドル規模の不審な暗号資産取引を行った疑惑を持たれている。本捜査は、暗号資産に関連した麻薬資金がコロンビアと米国の当局にとって共通の取り締まり優先事項となっていることを示す最新の動きとなった。

米国の裁判所の要請に基づき、当局者はボゴタ、バランキヤ、クンディナマルカ県カヒカ、ラ・グアヒーラ県マイカオの各地で2件の個別の捜査を行った。

ニューヨークの裁判所、2018年に遡る送金をめぐり容疑者を起訴

CTI捜査官は、バランキヤの物件の捜索の際にナシム・オルファレ・バスケス容疑者を確保した。ニューヨーク南部連邦地区裁判所は、暗号資産を通じて麻薬資金を洗浄したネットワークへの関与の疑惑で同容疑者を起訴しようとしている。

検事総局によると、オルファレ容疑者は2018年以降、約4200万ドル規模の不審な暗号資産取引を行った嫌疑がかけられている。本件は、税務・金融・資金洗浄犯罪を捜査する国歳入庁(IRS)の部門であるIRS-CIが構築したもので、疑惑がまさにその金融犯罪の管轄範囲に位置づけられている。

米国当局は、これらの送金がコロンビアのカリブ海沿岸を拠点とするより大規模な組織の一部だったかどうかを調べている。捜査当局はまた、取引が麻薬資金の出所、送金先、受益者を隠蔽していたかどうかの解明も目指している。

検事総局(Fiscalía)はXへの投稿で逮捕を発表した:

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

主犯格の「ガロ」、プエルトリコが求めるグループの先頭に

その他の容疑者7人は、プエルトリコ連邦地区裁判所が起訴を求めている。容疑には、国際的な麻薬取引、資金洗浄、犯罪謀議が含まれる。

捜査当局は、主犯格とされる人物を「ガロ」または「ギジョ」の通称で知られるギジェルモ・カルピオ・カルデナス容疑者と特定した。また、「フアン・アレナス」の通称を持つフアン・ダニエル・アレナス・ウリベ容疑者のほか、アレックス・アルベルト・カスティジョ・ゴメス、ホン・ハイロ・トーレス・ペラエス、ニザール・アチェム・サワン、アンドレス・マウリシオ・グアルニソ・バカ、ダニロ・アンドレス・エルナンデス・フンコの各容疑者も確保された。

米検察当局によると、このグループはトークン、第三者送金、分割入金を通じて麻薬取引の収益を洗浄・移動していた。資金は、ボゴタとバランキヤに分散して、個人や企業が保有する口座に入金されていた。

本捜査は、検事総局の犯罪組織対策特別局の検事が指揮した。CTI捜査官はコロンビア陸軍と海軍の支援を受けて逮捕を実施した。CTI長官のホセ・ルイス・ラミレス・イニエストロサ氏は、本捜査が米薬物取締局(DEA)とIRS-CIの支援を受けたと述べた。この組み合わせは、取引そのものと、その背後にある資金 flows の両方を標的とするものである。

より広い取り締まりの背景

本捜査は、ロンビアの暗号資産関連犯罪に対する米国のこれまでの取り締まりに続くものだ。コロンビア国籍のレオナルド・デ・ヘスス・スルアガ・ドゥケ容疑者(通称「レイ」)は、以前、ステーブルコインを用いた資金洗浄ネットワークを運営したとして、米連邦刑務所で160か月の刑を言い渡されていた。コロンビアの税務当局であるDIANも、暗号資産サービス事業者に対するより厳格な報告義務を推進している。また、チリでは、トレン・デ・アラグアのために資金を洗浄したとして、Plusspayの創業者の1人に対する逮捕状が以前に出されている。これらの事例を総合すると、地域におけるデジタル資産の違法資金移転への利用に対し、犯罪・規制の両面で監視が強まっていることがうかがえる。

コロンビアの法律と米国に対する現在の司法上の約束に基づき、容疑者8人全員が引き渡し手続きに直面する。検事総局は適正手続きを尊重し、身柄引き渡しの最終決定の前に司法・行政の審査が行われると述べた。