Coinbaseは、西アフリカへ拡大している詐欺ネットワークを標的とした国際的な協調執行活動に参加したと発表しました。10月6日から9日までロンドンで実施されたこの4日間の活動では、同取引所が英国国家犯罪対策局（NCA）、米国司法省の詐欺センター特別対策チーム、業界連合Tech Against Scams、その他の国際パートナーと連携しました。このキャンペーンでは、Coinbaseのオンチェーン分析と捜査機関および業界パートナーの捜査力が組み合わされました。

Coinbase、詐欺ネットワークの背後にある暗号資産の資金流動を追跡

Coinbaseのグローバルインテリジェンスチームは、同取引所のこのキャンペーンへの貢献を主導し、詐欺活動に関連する違法な暗号資産の動きを追跡しました。同社によると、捜査担当者は資金の追跡を支援し、資産凍結の手続きを支え、進行中の刑事捜査に役立つ情報を執行機関と共有したといいます。

この追跡作業は、公開ブロックチェーンの透明性によって可能になっています。ウォレット間の送金には記録が残るため、資金が複数のサービスを移動してもアナリストはそれを追うことができます。今回の作業では、ブロックチェーンの取引データと、偽のソーシャルメディアプロフィール、メッセージングアカウント、不正ウェブサイトといったデジタル詐欺エコシステムの他の要素が統合されました。これらのデータポイントを組み合わせることで、プラットフォームをまたいで移動する際に断片的に見える活動をつなぎ合わせることができます。Coinbaseは、目的は単に個別のアカウントを閉鎖することではなく、盗まれた資産の移動を隠蔽し詐欺を実行するために悪用されている根本的なシステムを暴くことだと述べました。同社はこの活動についてブログ記事で説明しています。

架空の投資と演出されたビデオ通話での「逮捕」

今回の活動は、詐欺の複数の側面に対応しました。Coinbaseは、架空の暗号資産投資スキームに加え、犯人が執行機関の職員を装いビデオ通話で「逮捕」を演出するなりすまし詐欺を特定しました。このなりすましの要素はスキームに官方の権威の偽りのような外観を与え、被害者が支払要求に従いやすくなります。

Coinbaseによると、こうした詐欺は、資金が最終的に暗号資産ウォレットや取引所に到達するまで、複数のサービスをまたいで実行されることが少なくありません。被害者はまずソーシャルメディアで接触され、その後プライベートなメッセージングサービスに誘導され、最終的に金融チャネルでの支払いを求められる可能性があります。だからこそ、捜査担当者が詐欺全体の構図を解明しようとする際には、企業レベルでの情報共有が特に価値を持つと同社は述べています。

西アフリカが新たな焦点に

Coinbaseは、東南アジア全域の詐欺拠点への取り締まりが、一部の犯罪組織に西アフリカを含む世界の他地域への活動拡大を余儀なくさせていると述べました。

ロンドンでの活動は、これらのネットワークがより強固なインフラを構築する前に破壊することを目指しました。参加者は、詐欺活動を可能にするアカウント、通信チャネル、決済メカニズムに焦点を当てたと同社は説明しています。この先手を打ったタイミングは、これらのネットワークの流動性を反映しており、実際に一地域での執行圧力が強まると移転することが示されています。

この取り組みは、テクノロジーベンダー、金融機関、通信会社、セキュリティ組織が協調捜査に直接関与するようになっている、より広範なトレンドも示しています。

Coinbase、暗号資産詐欺ネットワークへの圧力を継続

Coinbaseは過去にも同様の詐欺追跡キャンペーンを支援してきました。同社は、今回の活動における役割は、ブロックチェーンインテリジェンスと第三者機関が収集したデータを統合できるようにし、警察のより迅速な対応を可能にすることだったと説明しています。

CoinbaseのバイスプレジデントであるLeah Bressack氏は、この戦略を、地域やプラットフォームをまたいで移動する犯罪ネットワークへの持続的な圧力だと述べました。

今後について、Coinbaseは、Tech Against Scamsおよび執行機関のパートナーと引き続き協力し、違法資金の追跡、活動中の詐欺の阻止、実行グループに対する捜査の支援を行っていくと述べました。