ジョージア州コブ郡の住民が、偽の暗号資産プラットフォームで失った数十万ドルを取り戻すこととなった。ジョージア州のクリス・カー司法長官の事務所が資金の流れを暗号資産取引所まで追跡し、返還を強制する裁判所命令を取得したためだ。

偽プラットフォームが信頼を築いた方法

司法長官事務所によると、最初は見知らぬ人物がソーシャルメディアを通じて被害者に接触した。詐欺師は共通の知人の名前を挙げて親近感を醸成し、会話を徐々に、一見有利な暗号資産取引へと誘導していった。

当初、このプラットフォームは被害者に少額の引き出しを許可した。これは信頼を築き、入金を続けさせるのに十分な額だった。その後、口座には架空の利益が表示され、残高が増えているように見えた。被害者が数十万ドルをこの仕組みに投入した後になって初めて、サイトはすべてが消えたと報告し、犯人は投資が消失したと主張した。

ジョージア州捜査局(GBI)は、被害者の資金の大部分をある暗号資産取引所まで追跡した。その後、カー司法長官の経済犯罪・サイバー犯罪ユニットが捜査部門と協力し、取引所に資産を返還させる裁判所命令を取得した。暗号資産詐欺の被害者を支援する非営利団体「オペレーション・シャムロック(Operation Shamrock)」も、GBIとともに本件に携わった。

「暗号資産詐欺は、信頼と緊急性、そして金銭が容易に得られるという約束を悪用するように設計されている」と、GBIのクリス・ホージー長官は発表の中で述べた。同長官は、被害に遭った人は誰でも、その犯罪を地元の法執行機関に通報すべきだと付け加えた。

この手口は、連邦政府の注意喚起で「ピグ・ブッチャリング(豚の肥育)」と呼ばれるものに一致する。詐欺師は数週間をかけて標的の信頼を勝ち取り、より多くの資金を引き込んだ後に姿を消す。このような事例はまた、資金が手の届かない場所へ移動する前に、捜査機関、検察、取引所の間での迅速な追跡と連携が回収の成否を左右しうることを示している。

ジョージア州の新しいキオスク法が保護を強化

今回の回収は、同様の事例が続く中での最新のものだ。1週間前には、カー司法長官事務所が、オコニー郡の高齢夫婦に関する同様の回収を発表した。この夫婦は、FTC(連邦取引委員会)職員を装う人物に、偽の銀行侵害警告の後、現金を仮想通貨キオスクへ移すよう騙されていた。

7月には、コブ郡の引退した夫婦が、AI生成の「ゴーストサイト」を使ってリアルタイムの利益を偽装する手口により、約80万ドルを失った。12月にはバージニア東部地区の検察が170万ドルを返還し、1月にはマサチューセッツ州の検察が、恋愛投資詐欺で奪われた約20万ドルについて裁判所に差し押さえを求めた。いずれのケースでも、捜査官は検察が法廷に提起する前にオンチェーンで資金を追跡していた。

これらの回収は、ブライアン・ケンプ知事が下院法案945号(House Bill 945)に署名し、7月1日から発効してから数週間後の出来事である。この法律では、仮想通貨キオスクに対し、詐欺や誤りによる損失は回収できない可能性があると記した掲示を出すことを義務付けている。また、キオスクの取引手数料を18%に制限し、事業者には初めて詐欺の被害に遭った人に対する72時間以内の返金を義務付けている。一方、銀行は、高齢の顧客を経済的に搾取する目的で利用されている疑いのある口座に一時的な保留をかけることができる。