Circleは、USDCステーブルコインの発行体として、詐欺被害者から盗まれた約381,000 USDCを回収するために発付された令状の執行を拒否したとして、ウィスコンシン州で刑事告訴に直面している。本件は、裁判所が資金の凍結を命じた後、当局がどの程度迅速に暗号資産の回収に動けるかを試すものとなる。

USDCはドルに価格を連動させるトークンの一分類であるステーブルコインに属し、その発行体はトークンに対する中央集権的な管理権限を保有している。まさにこの権限こそが裁判所による凍結命令を可能にしたものであり、同時にCircleの技術的能力と法的義務が問われる原因となっている。

ウォールワース郡をめぐるこの紛争は、裁判記録によると昨年5月頃に始まった。書類で「被害者1号」とされた住民が、レノラと名乗る女性から宣伝文句のないSMSを受け取った。同女性は恋人を装い、自らの投資の専門性を誇示していたという。

記録によると、レノラはこの男性に対し、貯蓄の一部をUSDCに換えて怪しい投資プラットフォームに入金するよう指示した。昨年8月、郡裁判所はCircleに対し約381,000トークンの凍結を命じた。Circleはこれに従い、資産をプライベートウォレットに入れた。

Circle、凍結されたUSDCの返還の試みを拒否

12月上旬、ウィスコンシン州の裁判官は、凍結されたUSDCの「押収を促進する」ようCircleに指示する令状に署名した。検察側によると、この命令は同社に対し、容疑者のウォレット内のトークンを無効化し、同額の新規発行USDCを保安官事務所のウォレットに送金することを求めていた。

Circleは、トークンを無効化して再発行することはできないと述べた。同社はまた、裁判所に管轄権がないと主張し、検察側が被害者を補償する別の方法を探る同社の取り組みに応じていとも主張した。先週の申立てで、Circleはこの告訴を実質的根拠がないものとし、棄却を求めた。

軽犯罪1件の起訴ではあるものの、この告訴は、押収令状が会社側が認めるシステムの能力を超える要求をする場合に、発行体が何をすべきかを裁判所に判断させることとなる。

検察は、Circleが裁判所に故意に従わなかったか、妨害したとして、軽犯罪1件を起訴した。元FBI捜査官で金融犯罪の専門家であるカレン・グリーンウェイ氏は、国際調査報道官連合（ICIJ）に対し、大規模金融企業に対する州の刑事告訴は極めて異例だと語った。

ウィスコンシン州の検察官トマス・ビンジャー氏は、暗号資産取引は実行犯の特定と資金回収を困難にしていると述べた。「我々が利用できる道具は、犯罪者が使っている道具に追いついていない」と彼は語った。

高速な送金が回収を複雑化

ニューヨーク州の検察は1月、米上院議員宛ての書簡で関連する課題を説明し、Circleが裁判所命令のないUSDC凍結の要請を拒否していたと述べた。取引は数秒で決済される一方、当局者が司法の承認を得るにはより長い時間がかかる場合がある。凍結により、容疑者がトークンを移動させたり現金に換えたりすることを防ぐことができる。

Circleは、「適法な手続き」によって強制された場合にのみトークンを凍結すると述べており、この方針は恣意的または政治的な介入からユーザーを守るものだと説明している。この立場はTetherのそれとは異なる。TetherはICIJに対し、裁判所命令のない一部の捜査当局の要請に応じており、違法行為に関連する約47億ドルの資産の凍結に協力したと述べている。各発行体が独自の凍結ルールを定めているため、被害者が盗まれた資金を回収する道筋は、詐欺師がどのステーブルコインを要求したかによって左右され得る。

ミルウォーキー郡の刑事スコット・サイモンズ氏は、Circleが要請を拒否した、または裁判所命令の受け取りが送金を止めるには遅すぎたという事例を全国で十数件目にしたと述べた。ニューヨーク州の検察はまた、Circleが盗まれた資金の返還命令を履行しなかったと主張し、書簡では、凍結された資産がCircleに投資収益をもたらしうると指摘した。

Circleは脚注の中で、特定の永久凍結資金を用いて被害者を補償する仕組みについて連邦検察と包括的な合意に達したと述べ、同額のトークンが再発行される見込みだという。同社は、その方法がウィスコンシン州にも適用可能か、またこの取り決めに拘束力があるかについては言及しなかった。

ICIJが引用した暗号資産の専門家たちは、Circleがトークンの「バーン」（焼却・破壊）とその後の再発行を可能にできるかどうかに疑問を呈した。TetherはICIJに対し、違法に取得された11億ドル相当のトークンを再発行したと述べた。Circleは、そのようなアプローチを可能にするためのソフトウェア更新ができるかについては回答しなかった。

ウィスコンシン州の告訴により、Circleが凍結資金を返還する能力と義務がいま裁判所の前に置かれている。ICIJの調査によると、検察はウィスコンシン州の凍結資金を返還する方法を引き続き模索している。Circleの棄却申立てに対する裁判所の対応と、連邦の補償枠組みがウォールワース郡に及ぶかどうかが、本件の当面の次の焦点となる。