中国の検察は、中国東部・江蘇省徐州市での店頭（OTC）USDT取引をめぐり、男5人を詐欺罪で起訴しました。この取引では120万元の現金の提供が示されたものの、現金が受け渡されることはありませんでした。

事件によると、3月23日、肖（Xiao）という姓の売り手が、王（Wang）という姓の買い手に率いられた男5人と徐州市内の店舗2階で会い、店頭取引の決済を行うことになっていました。提示された条件は、USDTのバッチと引き換えに、その場で数えて手渡す120万元の現金というものでした。しかし現金は動くことなく、検察はこの取引をめぐり5人を詐欺罪で起訴しました。

Tetherが発行し米ドルにペッグされたステーブルコインUSDTは、店頭暗号資産取引で最も広く使われる手段の一つであり、取引相手は対面でのやり取りでトークンと現金を交換することが少なくありません。中国は2021年に暗号資産取引を違法としましたが、現金とUSDTを交換する非公式な取引は禁止後も続いており、参加者は支払いの停滞や詐欺といったカウンターパーティーリスクにさらされています。

徐州の事件は起訴段階に進んでおり、被告人5人は詐欺罪に直面しています。起訴が確定したことで、本件は中国の裁判制度を通じて公判へと進み、実現しなかった120万元の現金提供に関する主張が審理・判断されることになります。

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