中国国家安全部（MSS）は、暗号資産に見込まれる匿名性がデジタル資産を法執行の手から守るものではないと警告し、ブロックチェーンの記録が当局による取引の追跡や利用者の特定に役立つと述べた。

中国国営の英字紙グローバル・タイムズが報じた同部の声明によると、暗号資産取引によって自分の身元を資金移動から完全に切り離せると誤解している人がいるという。MSSは、ブロックチェーン記録の透明性と改ざん不可能性が、暗号資産が真に追跡不能だという考えを崩すと主張した。ウォレットアドレスは初期段階では背後の人物の身元を隠せるものの、永久的な匿名性は得られないとし、デジタル資産は犯罪者に法的な「安全な避難場所」を提供しないと警告した。

暗号資産の匿名性が限定的である理由

MSSによると、ブロックチェーン上の取引は公開台帳に永久に記録され承認後は一般に削除や変更ができない。当局や専門機関は、オンチェーン分析などのデジタル情報を用いてウォレット間の資金移動を追跡することもできる。この追跡可能性は公開ブロックチェーン自体に組み込まれている。アドレス間のすべての送金は誰もが閲覧できる共有台帳に記録されるため、捜査当局は資金流出の地図を特定可能な情報と照合できる。

同部によると、取引プラットフォームや決済インターフェースとのやり取りは、端末情報やIP情報などの追加のデジタル痕跡を残す可能性がある。取引プラットフォームは通常、利用者から身元を特定できる情報を収集しているため、こうした接点がウォレットアドレスを現実の人物と結びつける手がかりとなりうる。

同部は、マネーロンダリング、オンライン賭博、通信詐欺、ランサムウェア、越境密輸を、資金の隠蔽や移転に仮想通貨が使われうる犯罪活動として挙げた。特にランサムウェアは暗号資産と密接に結びついており、こうした事案の攻撃者はデジタル資産での支払いを求めることが常態化している。さらに、スパイ活動関連の支払いへの暗号資産の利用可能性についても警告した。

同部の声明はX上でCointelegraphにより拡散された：

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

警告が映す中国の厳格な政策

この警告は、仮想通貨に対する中国の制限的な姿勢を背景としたものだ。中国の規制当局は2017年にICO（新規トークン公開）を禁止し国内の暗号資産取引所に閉鎖を命じ、2021年には取締りの対象を暗号資産のマイニングと取引に拡大した。2026年2月、当局はビットコイン（Bitcoin）やイーサ（Ether）などの仮想通貨が法定通貨と同じ法的地位を持たないことを再確認し、国内で行われる特定の仮想通貨事業活動は違法な金融活動として禁止されると述べた。

最新のMSS声明は、デジタル資産が法的責任からの逃避手段を提供しうるという考えに特に焦点を当てている。その中心的なメッセージは、暗号資産の匿名性を追跡や法執行からの免除と混同してはならないということだ。暗号資産取引は状況によって身元を曖昧にできるものの、同部はブロックチェーン記録やその他のデジタル証拠を用いて資金の移動を追うことが依然として可能だと述べている。報じられた声明では具体的な法執行事例は示されておらず、これらの追跡手法が実務でどのように適用されてきたかは明らかにされていない。