中国の国家安全部( Ministry of State Security )は、暗号資産取引は犯罪者に法的な盾を提供しないと警告し、ブロックチェーンの記録が当局による資金追跡や利用者特定に役立つ可能性があると述べた。

同部は9月28日に公開した声明の中で、仮想通貨を匿名の決済手段として扱うことのリスクを指摘した。犯罪者がマネーロンダリング、サイバー攻撃、その他の違法活動に暗号資産を利用する可能性がある一方で、こうした取引には依然としてデジタル記録が残ると強調した。

ブロックチェーンの足跡は可視のまま

同部によれば、暗号資産のアドレスはウォレット活動と個人の実在する身元との間に一定の分離を生み出せるが、この分離は真の匿名性には当たらないという。声明によると、ブロックチェーンネットワークは公開台帳上に取引履歴を保存しており、捜査当局はこれらの記録を分析し、他のデータと組み合わせて資金の流れを再構築できる。

この構造的な透明性こそが、公開ブロックチェーンを現金と区別する点である。ウォレットアドレスは匿名ではなく仮名性を備えているにすぎず、すべての送金は誰でも閲覧な共有台帳に恒久的に記録される。また、これがオンチェーン分析が金融捜査で日常的に使われるツールとなっている理由でもある。取引を検証するのと同じ記録が、ウォレット間やサービス間の資金の動きを追跡できる。

同部はさらに、暗号資産取引所や決済インターフェースにも言及し、仮想通貨と法定通貨の間の換金には、デバイスやインターネット関連の記録を含む追加情報が生成される可能性があると指摘した。

中国、暗号資産規制を強化

今回の警告は、今年に入って中国当局が仮想通貨に対する抑制的な姿勢を強化した後に発表された。2月には複数の政府部門が、ビットコイン、イーサ、テザーは中国において法定通貨としての法的地位を持たないと再確認し、国内で行われる仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に当たると述べた。これらの措置により、規制の焦点はステーブルコインや現実世界資産のトークン化などの分野にも拡大した。

2月の措置は、それ以前の枠組みを踏まえるものだった。中国は2021年に暗号資産の取引とマイニングを禁止しており、規制当局はそれ以来この抑制的な姿勢を維持し、仮想通貨活動を国の正式な金融システムの外に位置付けてきた。

国家安全部はまた、秘密鍵の管理をめぐるリスクについても注意を促した。秘密鍵を紛失したり漏えいしたりした個人は資産のコントロールを恒久的に失う可能性があり、プラットフォームに依存することは別のカウンターパーティーリスクをもたらすという。

今回の声明は、中国当局によるより広範なメッセージを裏付けるものだ。暗号資産の利用は金融上の足跡を自動的に消したり、法的なリスクを解消したりするものではない。むしろブロックチェーン捜査の専門家にとって、取引データの透明性と永続性は、デジタル資産がウォレットやサービス間をどう移動するかを追跡する証拠となり得る。