中国の検察は、403億7,800万元（57億ドル）規模の投資詐欺事件に関連する61,896 BTCの没収を申請しました。天津市の裁判所は10月13日にこの申請を公表し、最終的に英国で押収された資産の回収に向けた取り組みの新たな段階が始まりました。コインは英国に保管されている一方、基となる詐欺事件の手続きは中国で進行しているため、結果は両方の法体系が同じ資産プールをどのように扱うかに左右されます。検察が挙げた金額は事件全体の総額を示すものであり、投資家の損失は約200億元と推定されています。

天津の裁判所、没収申請を受理

The Paper（澎湃新聞）の報道によると、天津市第二中級人民法院は2026年9月28日に検察の申請を受理したと発表しました。裁判所の公表はその約2週間後のことです。申請書には、天津藍天格鋭電子科技有限公司を支配していた銭志敏（Qian Zhimin）の名前が記されており、ビットコインおよびその他の財産の回収が求められています。申請の受理により、中国における資産回収の手続きが正式に開始されましたが、これだけでは資金の帰属が決まるわけではありません。

当局によると、同社は2014年から2017年にかけて中国全土で10万人を超える投資家から資金を集めました。中国は、今月上旬に中国人容疑者が警察に逮捕されたタイにおける5億元規模の暗号資産マネーロンダリング調査とは別に、本件を進めています。

投資家はどのようにして約200億元を失ったのか

検察は、銭の会社が元本保証と高利回りを謳い、無認可の投資商品を提供したと指摘しています。同社は3年の営業期間中、中国全土の顧客から資金を集めました。調査当局は、投資家の損失が199億7,700万元を超え、資金の大半が実際の事業には使われなかったとしています。

検察によると、その資金は先の顧客への支払い、虚偽の事業プロジェクト、ビットコイン・不動産車両・宝石の購入に充てられていました。銭は2017年に中国を出国し、最終的に英国にたどり着きました。同国の警察はマネーロンダリング調査の中で資産を押収しています。

英国の判決が被害者請求の枠組みを規定

英国当局は61,800 BTC超に加え、Bitcoin Cash、XRP、Dogecoin、現金、投資商品を押収しました。10月12日、英国高等裁判所の裁判官は、被害を主張する人々が当該ビットコインに対する財産権を有するかどうかは中国法に従って判断されるべきだと判決を下しました。この決定はいずれの政府にも資金を付与するものではなく、請求者の一部を代理する弁護士はこれに異議を申し立てる動きを見せています。この準拠法の問題は回収努力の中心にあり、この枠組みが配分前に誰がコインの所有を主張できるかを決めることになります。

天津の裁判所は、遺族、投資家、その他の利害関係者に、手続きに参加するための期限として6か月を設けました。手続きに参加しない人も、中国法の下で回収された財産からの返金を受けられる可能性があります。今後注目されるのは、英国での異議申し立てが進むかどうか、6か月の期間内にどれだけの請求者が参加するか、そして天津の裁判所が没収申請についてどのように判断するかです。

また別に、米国当局は海外の暗号資産詐欺への対応、および当局が凍結したとされる資金について報告しています。Qubicネットワークの再開後、今週は暗号資産窃盗被害の回収請求も開始されましたが、この件は銭の資産とは直接の関係がありません。

出典：CoinCentral