Chainalysisは、競合するブロックチェーン分析企業TRM Labsに発注された9,460万ドルの契約をめぐり米政府を提訴し、連邦政府の暗号資産調査業務をめぐる競争が激化している。

Chainalysis Government Solutionsは7月27日、請負業者が連邦政府の発注をめぐる入札異議を申し立てる専門裁判所である米連邦請求裁判所に、調達への異議を提起した。同社は、国土安全保障省(DHS)と移民・関税執行局(ICE)の発注処理が不当だったと主張し、この決定を「恣意的で気まぐれ、かつ不合理」(原語: arbitrary, capricious, and unreasonable)なものだと表現している。この表現は、連邦政府機関の意思決定が適法かどうかを審査する際に裁判所が適用する基準に沿ったものだ。

争点の中心にあるのは、ICEがTRM Labsに発注した単独調達契約だ。7月1日に始まった1年間の契約は、国土安全保障タスクフォースの調査に向けたフォレンジック・ソフトウェアと支援サービスを対象としている。連邦調達規則は政府契約に原則として完全かつ開放的な競争を求め、単独発注を特別な例外の場合にのみ認めている。このため、こうした発注は競合する入札者からの異議申立てが繰り返し向けられる標的となっている。

Chainalysisが発注に異議を唱える理由

政府は、暗号資産の追跡、サイバー犯罪調査、詐欺の遮断、その他の執法活動のためのブロックチェーン分析能力を求めていた。この調達には、ICEの活動に関する情報収集および調査支援も含まれる。

Chainalysisによれば、同社は業務をTRM Labsに発注する意向通知に対して回答した。しかし同社は、より幅広い競争なしにICEが契約を進めるべきではなかったと主張している。

訴状は、機密性の高い事業情報および営業秘密を含んでいるため、大部分が封印されたままである。その結果、公の記録には、Chainalysisの異議の全容や、同社が裁判所に求める具体的な救済措置はいまだ明らかにされていない。

TRM Labsは、発注を擁護するため訴訟参加人として訴訟に加わった。これは入札異議申立てにおいて受注者が慣例的に担う役割である。政府とTRMは、裁判所が調達を継続すべきかどうかを検討する中で、応答すると見込まれている。

暗号資産分析をめぐるより大きな争い

この訴訟は、米国の法執行機関におけるブロックチェーン・インテリジェンス・ソフトウェアの重要性の高まりを浮き彫りにしている。各機関は、暗号資産取引の追跡、ウォレット間の関係の特定、金融犯罪の調査のために、専門的なツールへの依存を強めている。

ChainalysisとTRM Labsはこの市場で政府および民間部門の双方の顧客をめぐって競争しており、裁判所の判断は単一の契約を超える影響を持ちうる。ベンダー数は少なく、ChainalysisとTRM Labsに加えてEllipticなどの企業が存在する。民間部門の需要の一部は、マネーロンダリング対策および取引監視ツールを必要とする取引所や金融機関から生じている。

裁判所は9月2日に口頭弁論を予定しており、政府は9月10日までの判決を求めている。この日程であれば、1年契約の開始から数か月のうちに異議申立てが解決される見通しだ。それまでの間、事件の封印部分により、調達をめぐる中心的な争点は一部、公には見えない状態が続く。事件の帰趨を左右する論点には、より幅広い競争なしに業務を発注したICEの根拠が調達規則を満たすかどうか、また、裁判所が発注を維持するか、新たな競争を命じるか、あるいは判決までの間の履行継続を認めるかが含まれる。