Chainalysis Government Solutionsは、米国移民・関税執行局(ICE)がブロックチェーン分析企業TRM Labsに与えた9,466万ドルの単一調達契約に異議を唱え、米国連邦請求裁判所に契約後入札抗告を提起しました。7月末に提出された申立書は、ICEが大統領令14390に基づく国土安全保障タスクフォースの活動に関連するフォレンジック・ソフトウェアおよび調査支援の調達において、完全かつ公開の競争を不当に回避したと主張しています。本件は、かつてニッチなコンプライアンスツールであったブロックチェーン分析が、暗号資産関連犯罪を追跡する米国法執行機関の中核インフラとなり、連邦支出をめぐる競争が激化している様子を浮き彫りにしています。

同調達は、詐欺撲滅、サイバー犯罪撲滅と州・地方パートナー向けのレジリエンス強化、およびセクストーション(性的恐喝)撲滅という3つのミッション領域を対象とし、これまでで最大の連邦ブロックチェーン分析契約とされています。ChainalysisとTRM Labsは、EllipticやCipherTraceなどの競合他社とともに、ブロックチェーン上の暗号資金フローを追跡するソフトウェアを提供する少数の企業の一角です。Chainalysisは、能力説明書を提出した唯一の他社であったと述べ、自社の提出書類が提示されたすべての要件を満たせることを実証したと主張しています。同社は裁判所に対し、契約の阻止と競争的調達の実施を命令することを求めています。口頭弁論は9月2日に予定されています。

Chainalysisは、ICEの競争制限の正当化が誤った前提に基づいており、当初からTRMを優遇するように設計された市場調査プロセスを反映していると主張しています。同社は、機関の完全な要件を適切に知らされていれば、必要な能力を実証するか、迅速に獲得できたはずであり、公開競争が行われれば受注の相当な可能性があったと強調しています。

変動する要件と手続き上の欠陥に関する主張

争点の核心は、ICEが能力説明書を、調達の支配文書である6月8日の必要条件書(Statement of Need)ではなく、5月28日の情報提供依頼書(RFI)から引き出された基準で評価したという主張です。Chainalysisは、当該RFIが拘束力のあるコミットメントを明示的に否定し、市場調査のみを目的として発行されたにもかかわらず、ICEが後に単一調達契約の正当化の根拠として依拠したと指摘しています。

決定的とされた複数の要件——100万件を超える詐欺被害者の独自データセット、仮想資産サービスプロバイダーへの自動リアルタイム通知、ステーブルコイン発行体との正式な運用パートナーシップなど——は、必要条件書には含まれていませんでした。Chainalysisは、これらの仕様がTRMの既存の独自製品およびパートナーシップと密接に一致しているため、開示されていない過度に制限的な障壁として機能し、意味のある競争を排除したと主張しています。

申立書はまた、ICEの市場調査における手続き上の欠陥を指摘しています。Chainalysisは、6月8日の単一調達意向通知に対して1ページの能力説明書を準備するのに3日しか与えられず、機関がTRMが唯一の実行可能なプロバイダーであると結論づける前日に、確認のための質問を一切行わなかったと述べています。

さらにChainalysisは、ICEが「独自の能力」に基づく単一調達の正当化を、2025年に国土安全保障省が採用した「革命的FAR見直し(Revolutionary FAR Overhaul)」によって廃止された枠組みの下で援用したと主張しています。抗告は、失効した規制上の例外に依拠しながら代替案を意味のある形で検討しなかったことで、機関が恣意的かつ法律に反する行動を取ったと主張しています。

9月2日の公聴会の結果は、ベンダーの独自データセットや統合が競争制限の根拠としてしばしば引用される新興技術分野において、機関が単一調達をどのように正当化するかに影響を与える可能性があります。

出典:Metaverse Post