米商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Groupおよび関連する4名の被告を、外国為替取引を装った9億5000万ドル規模のマルチ商法詐欺スキームの疑いで提訴しました。規制当局によると、参加者はこの仕組みを通じて少なくとも4億600万ドルの損失を被ったとされています。

CFTCは9月25日、フロリダ州中区連邦地方裁判所に訴状を提出しました。被告として名指しされたのは、Cash FX Group S.A.と同社CEOのHuascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.と同社CEOのRonald Pope、そしてJustin Halladayです。当局はこの起訴をプレスリリースおよびXへの投稿で発表しました：

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

CFTCは、商品プールや小売外国為替契約を含むデリバティブ市場を督する米国の機関であり、訴状に記載された取引活動は同局の執行権限の範囲に該当します。

投資家資金の流用の疑い

訴状によると、被告らは小売外国為替契約を取引する商品プールのために、一般から9億5000万ドル以上を集めたとされています。参加者は、プロのトレーダー、独自のアルゴリズム、人工知能が大きな取引リターンを生み出すと説明され、週15%に達する配当を約束された参加者もいたと伝えられています。

しかしCFTCは、Cash FXが外国為替取引をほとんど行わず、参加者の資金のほぼすべてを流用したと主張しています。新規の拠出金は先行参加者への「利益」として支払われ、数百万ドルが被告ら自身に支払われたとされています。規制当局によれば、Cash FXは実際の市場活動によるものではない取引利益を示す口座明細書も発行していました。説明された仕組み——新規の拠出金が先行参加者への支払いを賄う構造——は、ポンジ・スキーム型詐欺の典型的な仕組みに一致します。

過去の規制当局による警告

本件は、複数の管轄区域の規制当局がCash FXに対して発出した警告に続くものです。英国金融行動監視機構（FCA）は2019年12月、同社が英国で金融サービスを提供・促進する許可を得ていないと警告しました。アイルランド中央銀行は2021年7月、Cash FXが必要な認可を得ずに投資事業として運営していたと警告しています。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）も2021年10月に独自の警告を発出し、Cash FXがオーストラリアでライセンスを取得せず、ソーシャルメディアと紹介を通じて投資プランを宣伝していたと述べました。ASICはまた、同社が暗号資産を支払いとして受け付けていた点を指摘しており、これが本スキームを暗号資産分野に結び付ける要素となっています。

米国の訴えは、FCAの通知から6年余り、ASICの警告から5年近く経ってのものであり、Cash FXに関する規制記録が4つの管轄区域に及ぶことになりました。

求められている救済措置

CFTCは、原状回復、利益の返還、民事罰金、および取引・登録禁止を求めています。さらに、米国商品法のさらなる違反とされる行為に対する永久差し止め命令も裁判所に求めています。

訴訟が進むにつれ、名指しされた被告らは訴状に応答する可能性があり、求められた救済措置の各要素は裁判所の判断に委ねられます。本件の主張は連邦裁判所の手続きの対象であり、最終判決はまだ下されていません。

出典：Live Bitcoin News