米商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号資産が関わる9,500万ドル規模の外国為替投資スキームの疑いで、Cash FX Groupと個人3名を訴えました。

CFTCのプレスリリースによると、訴状は金曜日にフロリダ州中地区連邦地方裁判所に提出されました。当局は、被告らがマルチ商法型のポンジ・スキームを運営し、商品プールでの小口外国為替契約の取引を名目として、参加者から9,500万ドル超を募集・受け入れたと主張しています。

本件で名指しされた被告は、Cash FXとその最高経営責任者（CEO）であるブラジルのHuascar Jose Lopez Castillo、The Conversion ProsとそのCEOであるオレゴン州のRonald Pope、そしてフロリダ州のJustin Halladayです。

CFTCは、被告らがプール資金を独自アルゴリズムと人工知能（AI）を用いる専門トレーダーが管理していると虚偽の主張を行い、参加者に週最大15%のリターンを約束していたと指摘しています。実際には、規制当局によれば、Cash FXは外国為替取引をほとんど行わず、参加者資金の大半を流用し、新たな出資金で架空の取引利益を支払いながら、各被告に数百万ドルを送金していたとされています。

当局はさらに、Cash FXが参加者に虚偽の会計報告を提供しており、参加者の損失は少なくとも4億600万ドルに上ると主張しています。

「執行部は、不正と操作から公众を守るという中核的な使命改めて注力し続けています」と執行部長のDavid I. Miller氏は述べました。「この重要な措置と、その対象となる大規模な不正は、不正を発見した場所であればどこであっても取り組むという私たちの揺るぎないコミットメントを反映しています」

CFTCは、商品プールおよび小口外国為替契約（本件訴状の中心となる商品）に対する不正防止の権限を有しています。本件は民事執行措置であるため、当局は連邦裁判所で主張を立証する必要があり、被告側には反論の機会が与えられます。

この執行措置は、CFTCがデジタル資産セクターの監督に向けたアプローチを進める中で行われました。Cointelegraphは9月18日に、当局が暗号資産取引および市場を対象とする新たな規制措置をホワイトハウスの審査に提出したと報じていますが、計画されている規制の詳細は明らかにされていません。この提出は、上院がCLARITY Actの採決に至らなかった数日後に行われたもので、同法は暗号資産市場向けの連邦規制の枠組みを確立することを目的とした立法です。

関連報道として、Bernsteinのアナリストは、CLARITY Actの不成立を受け、SECとCFTCによる「積極的な」規則制定が期待されると述べています。