トレントン・リチャード・デビッド・ジョンストン(20歳、カナダ国籍)は、1,300万ドル規模の暗号資産窃盗への関与により、禁錮25か月の判決を言い渡された。CBCの裁判報道によると、判決は10月26日にマイアミの連邦判事により下されたもので、司法取引のもと検察側が求めていた51〜63か月の半分以下である。

3月に逮捕されたジョンストン被告は、すでに拘置されている約7か月が刑期に算入される。窃盗資金のうち回収できたのは約380万ドルにとどまる。

検察の求刑を下回る判決

ジョンストン被告は、資金洗浄の陰謀1罪について有罪を認めた。司法取引のもと検察側は51〜63か月の刑を勧告しており、別の電信詐欺陰謀罪は取り下げられた。フロリダ南部連邦地方検察庁の5月の起訴状によれば、ジョンストン被告は各罪につき最大20年の刑に直面していた。

弁護士のブルック・C・ワトソン氏は、ジョンストン被告が「自らの行為を迅速に認め」、「自らの所行を深く後悔している」ため、検察の求刑より軽い判決になったと述べた。裁判所はまた、名前の明かされていない他の容疑者の捜査・起訴におけるジョンストン被告の「実質的な協力」も考慮した。

回収状況と犯行の概要

逮捕後、ジョンストン被告はビットコインおよびイーサ約380万ドル相当を提出したが、これは本人に帰属する少なくとも1,304万ドルの窃盗資金の3分の1に満たない。

国土安全保障省捜査局(Homeland Security Investigations)によると、ジョンストン被告と共犯者グループは、暗号資産企業のサポートスタッフやGoogleの担当者になりすまして被害者を標的にしていた。3月13日の最大の犯行では、カリフォルニア州の被害者から約185 BTC(当時の価値で約1,300万ドル)が奪われた。グループはGoogle社員とTrezorの担当者を装い、被害者の全財産を奪った。訴状によると、この185 BTCの窃盗からは何も回収されていない。

2月には別のカリフォルニア州の被害者が、GoogleのメールとCoinbaseアカウントが侵害されたと信じ込まされ、約41,000ドル相当のETHをだまし取られた。裁判所がジョンストン被告の被害者向け返還計画を承認したかどうかは、本稿執筆時点で不明である。

送還と生活資金の使途

ジョンストン被告は2024年1月、17歳で詐欺行為を開始した。現在もフロリダ州の薬物所持罪に直面しており、4月には米国移民裁判官からの退去命令を受け入れた。2024年10月から米国に滞在し、オンタリオ州フォートエリーからニューヨーク州バッファローへ入国する際に取得した12か月の観光ビザの期限を超えて滞在していた。同被告は移民税関執行局(ICE)に引き渡され、カナダへ送還される見通しである。

検察側は、犯罪収益が「豪華な夜遊びと娯楽のライフスタイル」に充てられていたと述べた。裁判記録には、ランボルギーニ・アヴェンタドールSVJ、BMW2台、宝石、プライベートジェットのチャーターなどが購入品として記載されている。3か月間で約119万ドルに上ったこの支出の多くは、共犯者のブランドン・マイケル・タルディボーン(28歳、マイアミの外車ディーラー)が手配したものだった。タルディボーン氏も資金洗浄陰謀罪で有罪を認めており、勧告刑は27〜33か月である。

本件は3月、北マイアミで警官が白色のロールス・ロイス・カリナンを検挙したことで発覚した。後部座席にいたジョンストン被告はエルメスのバッグに覚醒剤疑似薬物21錠を所持しており、州の薬物罪に問われた。

本件は、マイアミ地域で最近相次いでいるソーシャルエンジニアリング関連の起訴事件の一つに加わる形となった。タルディボーン氏の判決の行方、ジョンストン被告のICEへの引き渡し、未回収資金のさらなる回収の取り組みが、本件で今後判明する見込みの動向である。被害者への返還計画が承認されたことは記事では確認されていない。