カンボジアが、プリンス・グループに関連する資産約10億ドルを凍結し、創設者チェン・ジー(陳志)の中国への身柄引き渡し後に始まった国境を越えた取り締まりの流れをさらに拡大させた。この動きにより、東南アジア諸国は、グループに関連する資産に対して措置を講じてきた米国、香港、英国と並ぶことになった。これらの措置は全体で4つの管轄区域に及び、現金、不動産、企業持分、暗号資産に及んでおり、グループ資産の最終的な処分は単一の政府ではなく複数の法制度を横断して決定されることになる。

裁判所の承認を得た凍結命令は暫定的なものである。テクノロジーを利用した詐欺対策委員会事務局長を務めるチャイ・シナリット上級大臣は、凍結された資産をカンボジアが保持できるかどうかの判断は裁判官にあると述べた(プノンペン・ポスト報道による)。裁判官が判断を下すまで、資産は確保されたままとなるが没取はされず、国家が所有権を得るかどうかは未決のままである。

カンボジアが凍結した資産

シナリット氏によると、プリンス・グループから凍結された資産には、複数の銀行口座にまたがって保有される3億ドル超の現金のほか、建物、カジノ、不動産、動産が含まれる。

カンボジアによる陳氏の追及は、2025年12月の王令により2014年に取得したカジア国籍が剥奪された後、加速した。陳氏は1月6日にカンボジア警察に逮捕され、中国に身柄を引き渡された。その2日後、カンボジア国立銀行は陳氏が創設した金融機関プリンス銀行の清算を命じた。

捜査当局は、陳氏のプリンス・グループには約198社の企業が関連しているとし、うち98社がカンボジア国内に、100社が海外にあるとしている — この分布は、取り締まりが同時に複数の法制度にまたがって展開されている理由を説明するものだ。

この一連の出来事は、かつてフン・マネット首相とその父フン・センのカンボジアの2世代の指導者に助言したこともある陳氏にとって、急激な転落を意味するものであった。

拘束されている他のプリンス・グループ幹部

陳氏は、逮捕または起訴された唯一のプリンス・グループ上級幹部ではない。その他には、リー・ソン、リウ・イン、イアン・ソクリム、エン・ダラ、フアン・ロンが含まれる。合計32人について逮捕状が出ており、さらに4人が司法監視下にあり、5人の容疑者がまだ特定中である。

45歳のカンボジア人実業家でジン・ベイ・グループ元取締役のエン・ダラ氏は、強制労働の疑いがある詐欺センターへの関与が疑われたとして、2025年に英国と米国の両方から制裁を受けた。イアン・ソクリム氏は、プレイベン州の詐欺拠点の代表的な人物として名指しされた。

カンボジアは、国外に逃亡したとみられるさらに29人についてINTERPOLの赤手配書の発行を求めている。また、米連邦捜査局(FBI)および中国公安部と情報を共有している。

米国のBitcoin訴訟は未解決

ワシントンも同様に係留状態にある。米司法省は2025年10月に約127,271BTCを押収した。当時の価値は150億ドル、2026年3月には約90億ドルであり、司法省はこれを史上最大の没取と位置づけている。ブロックチェーン企業Ellipticは、これらのBTCが中国とイランに繋がりがある採掘事業LuBianに由来すると追跡した。

BTCは依然として政府の管理下にあり、没取手続きは確定していない。ICIJの報道によると、司法省は数百人の詐欺被害を主張する弁護士による請求を退けている。

の管轄区域も圧力を強めている。香港高等裁判所は陳氏の預金、不動産、株式約11億ドルを凍結した(Cryptopolitan報道)。また英国は、プリンス・グループの関係者とされるフー・シャオウェイに関連するロンドンの邸宅を凍結した。

陳氏は中国で詐欺および違法賭博の罪に問われており、米国で電信詐欺およびマネーロンダリング共謀の罪で有罪となれば最大40年の禁錮刑に直面する。カンボジアでの暫定的な資産凍結、ワシントンでの未確定の没取手続き、起訴された32人に対する未執行の逮捕状、さらに29人について係留中の赤手配書請求など、この事件の今後の節目は複数の国の裁判所と法執行機関の手に委ねられている。プリンス・グループは違法行為を否定している。