コインベースで1,600万ドルの詐欺を自慢していたブルックリンの男に最大12年の刑期
重要ポイント
- •23歳のロナルド・スペクターは9月2日、第一次マネーロンダリング、重窃盗、盗品等有償譲受を含む31件の罪すべてを認め、4年から12年の懲役刑を言い渡された。
- •この詐欺では、Coinbaseのカスタマーサポートを装い、偽のセキュリティアラートを大量に送ることで、全国の約100人の被害者を騙し、約1,590万ドルをスペクターがアクセス可能なウォレットへ移動させた。
- •捜査当局は、ブロックチェーン分析、取引記録、自宅のIPアドレスを通じてこの計画とスペクターを結びつけた。独立系調査者のZachXBTは2024年11月のスレッドで彼を公に名指ししていた。
- •盗まれた資金は各取引所で何度も交換され、他のトークン、現金、ギフトカードに換金され、大部分はギャンブルサービスに使用された。検察は逮捕時に現金105,000ドルと暗号資産40万ドルを押収した。
- •ダニー・チュン判事は、7年から21年の刑を求める検察の反対を押し切って判決を下した。裁判所はまた、資産50万ドル超の没収と、約1,600万ドルの賠償命令も下した。
ブルックリンのシープスヘッドベイ地区在住の23歳、ロナルド・スペクターは、自身に対する31件の罪すべてを認めた後、約100人のCoinbaseユーザーから約1,600万ドルを盗んだ罪で、4年から12年の懲役刑を言い渡された。彼は取引所の担当者を装い、被害者を自身が管理する場所へ資金を移すよう仕向けることで、この詐欺を実行した。
ブルックリン地方検事のエリック・ゴンザレス氏は水曜日の声明で、判決を発表した。
SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme
— Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez (@BrooklynDA) September 23, 2026
地方検事局によると、スペクターはCoinbaseのユーザーに接触し、取引所の従業員を名乗って、資産がハッカーに晒されていると伝えていた。12月の罪状認否時に本件を報じたニューヨーク・タイムズによると、一連の流れは被害者のスマートフォンにアラートが大量に表示されることから始まり、続いて取引所から電話があると約束するメールが送られた。場合によっては「James Wilson」という名前が使われたこともあった。被害者たちは、自身のみが管理する新しいウォレットだと信じて資産を移した。しかし実際にはスペクターがアクセス可能であり、彼はこれを空にした。警報を知らせる大量の通知に続いて救済の申し出が届くというこの一連の流れは、カスタマーサポート詐欺の典型であり、切迫感によって被害者が通信相手が本当に誰なのかを確認できなくなる詐欺の手口である。
スペクターは9月2日、第一次マネーロンダリング、第一次重窃盗、盗品等有償譲受を含む起訴事実全31容疑を認めた。ダニー・チュン判事は、7年から21年の刑を求めていた検察の反対を押し切って判決を下した。懲役刑に加えて、スペクターは50万ドル超の現金、暗号資産および不動産を没収されるとともに、約1,600万ドルの賠償金の支払いも命じられた。
被害額は合計15,944,000ドルに上り、被害者は全国に及んだ。100万ドル以上の損失を被った人もいた。盗まれた資金は、各取引所で何度も交換された後、検察が「換金ポイント」と呼ぶ場所に集約され、そこで他のトークン、現金、ギフトカードに換金された。大部分はギャンブルサービスやオンラインストアで使用された。
捜査当局は、取引記録、ブロックチェーン分析、デジタルフォレンジック、複数の捜索令状で押収した資料を通じて、この計画とスペクターを結びつけた。彼の自宅のIPアドレスは、窃取された暗号資産を受け取複数のウォレットに紐付けられていた。この追跡可能性はパブリックブロックチェーンの構造的特徴である。転送はオープンな台帳に恒久的に記録されるため、資金は何度交換されても痕跡を残し、この特性によりオンチェーン分析は法執行機関と独立系調査者の両方にとって日常的なツールとなっている。独立系ブロックチェーン調査者のZachXBTは2024年11月にスレッドで彼を名指ししており、検察はその後70人の被害者から事情聴取を行った。スペクターのスマートフォンには、90人に遡ることができる少なくとも140件の入金に紐付けられた12のウォレットが保管されており、そのうちの1つには約630万ドルが保管されていた。
彼はこの件について自らも語っていた。ハンドルネーム「@lolimfeelingevil」で、「Blockchain enemies」というTelegramチャンネルを運営し、窃盗を自慢していた。また、オンラインフォーラムを通じて他人を勧誘し、ソーシャルエンジニアとして活動させ、被害者にはハッキング攻撃に見えるよう演出していた。捜査当局が回収したメッセージには、暗号資産のギャンブルで600万ドルを失ったと俗語で書き、詐欺で数百万ドルを稼いだと示唆する内容が記されていた。
自分に関する疑惑がオンラインで広まり始めると、彼はハードウェアウォレットを廃棄して新しいものを購入し、共犯者にも機器の交換を指示したと、検察は述べている。彼は数ヶ月間グレイハウンドのバスで国内を移動し、メキシコやカナダへ出国することを話し合い、ジョージア州の何者かに60万ドル相当の暗号資産を送金した後、ブルックリンに戻り、そこ逮捕された。
タイムズの報道によると、検察は逮捕時にスペクターから現金105,000ドルと暗号資産40万ドルを押収した。数百万ドルは依然として所在が分かっておらず、検察は罪状認否手続きで、スペクターこそがそれらに辿り着く鍵を握っていると述べた。残りの資金を回収し、約1,600万ドルの賠償命令を被害者への実際の弁済へと結びつけることが、判決を過ぎた今後の注目点である。
ゴンザレス氏は、「デジタルな痕跡がどこへ辿り着こうとも追跡する」と述べた。同氏の事務所は、Coinbaseを含むほとんどの企業は決して顧客に電話をかけたり、暗号資産を「安全なウォレット」へ移すよう求めたりすることはないと付け加えた。
